Summary Info
2024 Yılı Olağan Genel Kurul Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2024
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2024
Decision Date
19.02.2025
General Assembly Date
20.03.2025
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
19.03.2025
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/Beşiktaş/İSTANBUL
Agenda Items
1 - Açılış, Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve toplantı tutanaklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,
2 - 2024 yılına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Kuruluşuna ait raporun okunması ve müzakeresi,
3 - 2024 yılı finansal tablolarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
4 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
5 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin görüşülmesi ve karar alınması,
6 - 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında bilgilendirme,
7 - Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ibrası,
9 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve görev sürelerinin tespiti,
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretlerinin saptanması,
11 - Bağımsız Denetim Kuruluşunun seçimi,
12 - 2024 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması,
13 - 2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağışlara ilişkin üst sınırın belirlenmesi,
14 - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 2024 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 20 Mart 2025 tarihinde, saat 14:00'da, Büyükdere Caddesi, İş Sanat Kültür Merkezi, İş Kuleleri 34330 Levent/ Beşiktaş/İSTANBUL adresinde yapılmıştır. İlgili toplantıda;

-2024 yılına ait finansal tabloların onaylanmasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait kar dağıtımına ilişkin teklifi ve hissedarın önergesi doğrultusunda 2024 yılına ilişkin olarak kar payı ödemesi yapılmamasına,

- Yönetim Kurulu'nun 2024 yılına ait net dönem zararına ilişkin teklifinin ve hissedarın bu yöndeki önergesinin onaylanmasına,

- Dönem içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamanın onaylanmasına,

-Yönetim Kurulu Üyelerinin 2024 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı olmak üzere ibra edilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üyeliklerine 20 Mart 2026 tarihine kadar görev yapmak üzere Sn. İzlem Erdem'in, Sn. Hikmet Tuğçe Erkliğ'in, Sn. Volkan Kublay'ın, Sn. Cansel Nuray Aksoy'un, Sn. Bora Oruç'un (Bağımsız Üye) ve Sn. Recep Bildik'in (Bağımsız Üye) seçilmelerine,

-Yönetim Kurulu Üye ücretlerinin saptanmasına,

-2025 yılı için bağımsız denetim şirketi olarak PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'nin seçilmesine

-2025 yılı içerisinde yapılabilecek bağış ve yardımların üst sınırının 330.000.-TL olarak belirlenmesine,

-Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yer alan muameleleri yapabilmeleri için Yönetim Kurulu üyelerine izin verilmesine

karar verilmiştir.

Ayrıca, 2023 yılına ait net dönem zararı ve geçmiş yıllar zararlarının kapatılmasına ilişkin olarak 20 Mart 2024 tarihli genel kurul toplantısında alınan karar hakkında hissedarlara bilgilendirme yapılmıştır.

2024 yılı içinde herhangi bir bağış ve yardım yapılmadığına ilişkin bilgi sunulmuştur.

Olağan genel kurul toplantı tutanağı ile hazır bulunanlar listesi ilişikte yer almaktadır.

Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
03.04.2025
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
GK Tutanak 20.03.2025-kapalı.pdf - Minute
Appendix: 2
Hazirun 20.03.2025 KAP_compressed.pdf - List of Attendants
Appendix: 3
Tutanak Eki-Muh. Şerhi KAP_compressed.pdf - Other Result Document
Additional Explanations