|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
ALİ CEM KALYONCU
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
16.12.2011
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür
|
Netsite İletişim ve Elektronik Sistemleri San. ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Intranet Yazılım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Papilon Savunma Teknoloji ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
|
No
|
25
|
A,B ve C Grubu
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
NEVAL ÖNEN
|
|
Female
|
Deputy Chairman of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
10.04.2013
|
Executive
|
İK ve İdari İşler Direktörü, Yönetim Kurulu Üyesi, Yönetim Kurulu Başkan Vekili
|
Intranet Yazılım A.Ş Yönetim Kurulu Üyesi, Karmasis Bilişim Çözümleri Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
KENAN SÜBEKCİ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Managing Director / Chief Executive
|
02.01.2012
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi, İdari İşler ve Satın Alma Müdürü
|
Birlik İnşaat Otomotiv ve Bilişim Hizm. Hakim Ortak
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
|
|
YÜCE ERİM
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Adviser
|
23.08.2016
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
Angular Velocity OY Yönetim Kurulu Üyesi ve Ortak
|
No
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
|
|
İBRAHİM SEMİH ARSLANOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Adviser
|
02.03.2018
|
Non-Executive
|
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
|
|
No
|
|
|
Independent Member
|
|
Not Considered
|
No
|
Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı, Denetimden Sorumlu Komite Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|