|
|
| 1 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 26.02.2013 10:04:22 | |
| 2 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 26.02.2013 10:07:08 | |
| Adres | Ankara Karayolu 23. Km. |
| Telefon | 352 - 6974001 |
| Faks | 352 - 6974026 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 6974001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 6974026 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2012 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 25.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 29.03.2013 10:30 |
| Adresi | Kayseri-Ankara Karayolu 23.Km.No:146 Süksün-İncesu-KAYSERİ |
| Gündem |
2012 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1) Açılış, saygı duruşu ve başkanlık divanı seçimi 2) Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağını imzalaması için yetki verilmesi 3) Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığından gerekli izinlerin alınmış olması kaydıyla ; Esas Sözleşmenin "Umumi Heyet" başlıklı 18.maddesi, Kârın Taksimi başlıklı 29. Maddesi, "İhtiyat Akçesi" başlıklı 31. maddelerinin tadil edilmesi 4) Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, Denetçi raporu, Bağımsız dış denetim kuruluşu raporlarının ve Finansal tabloların görüşülmesi ve oylanması 5) Yönetim kurulu üyeleri ve Denetçilerin ayrı, ayrı ibra edilmeleri 6) Kâr dağıtım konusunun görüşülmesi 7) Yönetim kurulu tarafından 2013 yılı hesaplarının denetimi için seçilen Bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması 8) Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi 9) Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti 10) 2012 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi 11) Yönetim Kurulunca hazırlanan "Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esasları Hakkında İç Yönerge"nın onaya sunulması 12) Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395.ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi 13) Dilek ve Görüşler |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |