|
Alınan Kararlar
|
Genel Kurulda alılanan bazı önemli kararlar aşağıdaki gibidir.
1-) Sermaye Piyasası Kurulu'nun 04.03.2013 tarih ve 2057 sayılı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü'nün 18.03.2013 tarih ve 1932 sayılı yazılarıyla ana sözleşme tadiline izin verilen ; Umumi Heyet başlıklı 18. maddesi, Kârın Taksimi başlıklı 29. maddesi, İhtiyat Akçesi başlıklı 31. maddesi tadilleri okunarak onaylanmaya sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi.
2-) Şirketimiz; 2012 dönemini SPK mevzuatı ve yasal kayıtlara uygun olarak hazırlanan bilânçolarda zararla kapatmıştır. Finansal tablolar el vermediği için kâr dağıtımı yapılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu.
3-) Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2013 yılı için seçilen Bağımsız Dış Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. " nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi.
4-) Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2012 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu.
5-) 28.11.2012 Tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Anonim Şirketlerin Genel Kurul Toplantılarının usul ve esasları ile bu toplantılarda bulunacak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı temsilcileri hakkında yönetmelik uyarınca hazırlanan Genel Kurul Çalışma Esas ve Usulleri hakkında "iç yönerge", şirketin www.karsu.com.tr adresinde, Kamuyu Aydınlatma platformunda ilan edilmiş olması sebebi ile iç yönergenin okunmuş sayılmasına ilişkin önerge Zeki TURNACIOĞLU tarafından verildi, iç yönerge okunmadı ve oy birliği ile kabul edildi.
Toplantı Tutanağı, Hazirun Listesi, Genel Kurul İç Yönergesi, Onaylı Esas Sözleşme Tadilleri ekte
takdim edilmiştir.
|