|
|
| 1 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2015 14:57:11 | |
| 2 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2015 15:04:54 | |
| Adres | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 6974001 |
| Faks | 352 - 6974026 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 6974001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 6974026 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 06.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 03.04.2015 10:30 |
| Adresi | Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No: 146 İncesu - KAYSERİ |
| Gündem |
03.04.2015 CUMA GÜNÜ SAAT 10.30'da
YAPILACAK 2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu yıllık faaliyet raporu, bağımsız dış denetim kuruluşu raporunun ve finansal tabloların müzakeresi. 4- Türk Ticaret Kanununun 363. maddesi gereği dönem içinde boşalan yönetim kurulu üyeliğine yapılan atamanın onayı, 5- Yönetim kurulu üyelerinin 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakıplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakıpların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması, 7- 2014 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 8- Yönetim kurulunca 2015 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 9- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlemesi, görev sürelerinin tespiti, 10- Yönetim kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi, 11- Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 12- 2014 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 13- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 14- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 15- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 16- Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |