|
|
| 1 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 03.04.2015 15:45:02 | |
| 2 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 03.04.2015 15:48:33 | |
| Adres | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 6974001 |
| Faks | 352 - 6974026 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 6974001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 6974026 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Evet |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 03.04.2015 10:30 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU'nun, üyeliklere Hakan GERGİN, Mehmet ASLAN ve Zeki TURNACIOĞLU'nun, seçilmelerine ilişkin önerge oy birliği ile kabul edildi.
2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun daha önce bütün katılımcı ortaklara dağıtıldığından; okunmaması oy birliğiyle kabul edildi. Başkanın mesajı Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu. Bağımsız Dış Denetim Raporu Ali İNCE ve Finansal Tablolar Zeki TURNACIOĞLU tarafından okundu, müzakere edildi ve ayrı ayrı oy birliği ile onaylandı. 4- Türk Ticaret Kanunu'nun 363.maddesi gereği yıl içinde 22/01/2015 tarihinde Faruk MOLU'nun ayrılması ile boşalan Yönetim Kurulu üyeliğine Sıla Azra SEYOK'un atanması oy birliği ile kabul edildi. 5- 2014 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri kendi ibralarında sahip oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildiler. 6- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin "3 nolu-Maksat ve Mevzuu, 6 nolu Sermaye, 16 nolu Murakıplar ve 18 nolu Genel Kurul" başlıklı maddelerinin değiştirilmesi,"17 nolu Murakıpların Vazifeleri" başlıklı maddenin esas sözleşmeden çıkarılması ile ilgili ana sözleşme değişiklikleri oy birliği ile kabul edildi 7- 2014 yılı yasal kayıtlarda karlılığa rağmen TMS'ye göre hazırlanan finansal tablolardaki zarar nedeni ile kar dağıtılamayacağı ortakların bilgisine sunuldu, oy birliğiyle kabul edildi. 8- Şirketimiz; Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Bağımsız Denetim Şirketi "YKY Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik AŞ." nin seçimi oy birliğiyle kabul edildi. 9- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU, Arif MOLU, Nevzat SEYOK, Sıla Azra SEYOK, Fitnat Gamze İÇÖZ'ün, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU, Selçuk ÖMERBAŞ'ın seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilmiş "ücretlendirme esasları" hakkında bilgi verilerek, her yıl genel ekonomik durum ve yıllık enflasyon oranı dikkate alınarak iyileştirme yapılacağı belirtildi. 11- 2014 dönemi mali tablolarında zarar olması nedeniyle, Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyeleri ücretlerine zam yapılmaması, önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi. 12- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, 2014 yılı içerisinde yapılan bağışlarla ilgili bilgi sunuldu. 13- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "İlişkili Taraf İşlemleri" hakkında bilgi sunuldu. 14- Genel Kurul'a Muhasebe Müdürü Zeki TURNACIOĞLU tarafından, "Şirketin 3.Kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler" hakkında bilgi sunuldu. 15- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 16- Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı için toplantı, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 11:30' de kapatıldı. |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Kabul Edildi mi? | Evet |
| İlgili İşlem | Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı |
| Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 52.675.000,00 |
| Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) | 70.250.000,00 |
| Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi | 31.12.2018 |
| Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No | 6 nolu madde |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Nakit Temettü Ödenmeyecek |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| KRTEK(Eski),TRAKRTEK91B6 | 0,0000000 | 0,0000000 |
| Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Evet |
| Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak mı? | Hayır |