|
|
| 1 | ZEKİ TURNACIOĞLU | MUHASEBE MD. | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2016 15:10:20 | |
| 2 | NEVZAT SEYOK | YÖN.KRL.ÜYE-GENEL MÜDÜR | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. | 04.03.2016 15:12:46 | |
| Adres | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu-KAYSERİ |
| Telefon | 352 - 6974001 |
| Faks | 352 - 6974026 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 352 - 6974001 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 352 - 6974026 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 04.03.2016 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2015 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2015 |
| Tarihi ve Saati | 01.04.2016 10:30 |
| Adresi | Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu-KAYSERİ |
| Gündem |
2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ
1- Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi, 2- Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporunun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 4- Yönetim Kurulu üyelerinin 2015 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 5- Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin "Genel Kurul" başlıklı 18.maddesinin değiştirilmesinin onaylanması, 6- 2015 yılı ile ilgili kâr dağıtımı konusunun görüşülmesi, 7- Yönetim Kurulu'nca 2016 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması, 8- Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi, 9- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti, 10- 2015 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi, 11- İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi, 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat,rehin,ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi, 13- Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanununun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi, 14- Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |