Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	KRTEK

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.05.2017
General Assembly Date	09.06.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.06.2017
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,

7 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzca; ektekii gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 09.06.2017 Cuma günü saat 10:30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No : 146 İncesu/KAYSERİ adresindeki fabrika binasında Olağanüstü Genel Kurul toplantısı yapılmasına karar verilmiştir.