Summary Info	09.06.2017 tarihlinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Sonuçları TESCİLİ
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No
Related Companies	KRTEK

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Extraordinary
Decision Date	08.05.2017
General Assembly Date	09.06.2017
General Assembly Time	10:30
Record Date	08.06.2017
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mah. Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,

2 - Olağanüstü Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi,

3 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun görüşünün alınmasına istinaden ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın iznini almak koşulu ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin "İdare Meclisi" başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi konusunun görüşülerek karara bağlanması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

6 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396.maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,

7 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadili.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?

Yes

General Assembly Results

1- Toplantı Başkanlığına A.Yener KALYONCU oy birliği ile seçildi. Toplantı başkanı tarafından tutanak yazmanlığına Yusuf OKUR, oy toplayıcılığına Mehmet ASLAN atanmıştır. 2- Genel Kurul tutanak ve evraklarının imzalanması için Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2017 tarih 29833736-110.03.02-E.6192 sayılı ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın 18.05.2017 tarih 25116462 sayılı yazılarıyla alınan izinler üzere ; Esas sözleşmenin " İdare Meclisi " başlıklı 8 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesi ile ilgili esas sözleşme değişikliği oy birliği ile kabul edildi. 4- Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimine geçildi, şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine; 3 yıl süreyle ve takip eden ilk olağan genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere, Metin MOLU , Arif MOLU , Nevzat SEYOK , Sıla Azra SEYOK , Fitnat Gamze İÇÖZ , Türkay AYDIN'ın, bağımsız yönetim kurulu üyeliklerine Mustafa Saruhan HATİPOĞLU , Selçuk ÖMERBAŞ , Hüseyin Sami ÇELİK'in seçilmeleri oy birliğiyle kabul edildi. 5- Yönetim Kurulu Başkanı Metin MOLU tarafından Yönetim Kurulu üyelerinin her birinin ücretlerine zam yapılmaması ve önceki dönemde geçerli olan aylık net 4.200,00 TL' nin uygulamaya devam edilmesine oy birliğiyle kabul edildi. 6- Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında gerekli iznin verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. 7- Dilek ve görüşlere geçildi. Fiziki ortamda katılan hissedarlardan söz alan olmadı. Elektronik ortamda katılan Mustafa Kayhan KAYA hisse senetlere fiyatları ile ilgili bir piyasa yapıcı şirket ile anlaşılması hususunda temennide bulundu. Gündemde görüşülecek başka madde olmadığı ve alınan kararlara herhangi bir itiraz bulunmadığı görülerek, Toplantı Başkanı A.Yener KALYONCU tarafından saat: 10:45'da kapatıldı.

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	15.06.2017

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	Gen.Kurul Tutanak 09.06.2017.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun 09.06.2017.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	Onaylı Tadil Metni.pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Şirketimizin 09.06.2017 tarihinde gerçekleşen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Kayseri Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 15.06.2017 tarihinde (bugün) tescil edilmiştir.