Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	26.03.2018
General Assembly Date	27.04.2018
General Assembly Time	10:30
Record Date	26.04.2018
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No:146 İncesu / KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve toplantı başkanlığının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tablolar'ın müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınan izinler üzerine; Esas sözleşmenin 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34 no'lu maddelerinin değiştirilmesinin onaylanması,

6 - 2017 faaliyet dönemi zararla kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,

7 - Yönetim Kurulu'nca 2018 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında bilgi verilmesi,

9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

10 - 2017 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

12 - 12- Şirketin 3. kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muamelelerin ifasında izin verilmesi,

14 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Esas Sözleşme Tadilleri SPK ve Bakanlık Onaylı.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 2	İlan ve Vekaletname.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 26.03.2018 tarih ve 2018/04 nolu kararı gereği;

1- Şirketimiz 2017 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 27.04.2018 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresindeki fabrika binasında yapılmasına,

2- 2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarlarımızın tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortaklarımızın vekâletname düzenleyerek toplantıya katılmalarına,

Karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişiklikleri, İlan metni, Vekaletname ve Bilgilendirme notu ekte takdim edilmiştir.