Summary Info	2018 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	11.03.2019
General Assembly Date	05.04.2019
General Assembly Time	10:30
Record Date	04.04.2019
Country	Turkey
City	KAYSERİ
District	İNCESU
Address	Süksün Zafer Mah.Sedef Bulvarı No:146 İncesu-KAYSERİ

Agenda Items

1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,

2 - Toplantı başkanlığına genel kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,

3 - Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun, Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu Raporu'nun ve Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,

4 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,

5 - Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığından alınacak izinler uyarınca; Esas Sözleşmenin Yönetim Kurulu başlıklı 8. maddesinin değiştirilmesinin onaylanması,

6 - Şirketin 2018 faaliyet dönemi kârının geçmiş yıl zararları nedeniyle dağıtılamayacağı yönündeki Yönetim Kurulu önerisinin onaya sunulması,

7 - Yönetim Kurulu tarafından 2019 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,

8 - Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerinin yazılı hale getirilen "Ücretlendirme Esasları" hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi,

9 - Kurumsal Yönetim Komitesi'nin önerisi doğrultusunda Yönetim Kurulu Kararı ile adaylık başvurusu kabul edilen, Yönetim Kurulu Bağımsız Üye Adayı Sn. H.Faik AÇIKALIN'ın üyeliğinin genel kurulun onayına sunulması ve görev süresinin belirlenmesi,

10 - 10- Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,

11 - 2018 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,

12 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,

13 - Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında bilgi verilmesi,

14 - Yönetim Kurulu üyelerinine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

15 - Dilek ve görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	İlan.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Esas Sözleşme Tadili Madde 8.pdf - Article of Association Amendment Text
Appendix: 3	Bilgilendirme Notu.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 4	H.Faik AÇIKALIN Bağımsızlık Beyanı.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 5	H.Faik AÇIKALIN CV.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 6	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Yönetim Kurulumuzun 11.03.2019 tarih ve 2019/08 nolu kararı gereği;

1- Şirketin 2018 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 05.04.2019 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,

2- Şirketin 2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir.

Esas sözleşme değişikliği, İlan Metni, Vekaletname Örneği, Bilgilendirme Notu ve bağımsız üye adayı bilgileri ekte takdim edilmiştir.