|
||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||
|
General Assembly Invitation
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Agenda Items
|
||||||||||||||||||||||
|
1 - Açılış, saygı duruşu ve Genel Kurul Başkanlık divanının seçimi,
|
||||||||||||||||||||||
|
2 - Toplantı başkanlığına Genel Kurul toplantı tutanağının imzalanması için yetki verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
3 - 2024 Yılı Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun ayrı ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
4 - 2024 Yılı Finansal Tabloların müzakeresi ve Genel Kurul'un onayına sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2024 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmelerinin oya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
6 - 2024 faaliyet dönemi zararla kapandığı için, Yönetim Kurulu'nun kâr dağıtımı yapılamayacağı hususundaki önerisinin okunması ve onaya sunulması,
|
||||||||||||||||||||||
|
7 - Yönetim Kurulu tarafından 2025 yılı hesaplarının denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketinin onaylanması,
|
||||||||||||||||||||||
|
8 - Yönetim Kurulu üye sayısının belirlenmesi, üyelerin seçimi, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, görev sürelerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
9 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti,
|
||||||||||||||||||||||
|
10 - 2024 yılında yapılan bağışlarla ilgili bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
11 - İlişkili taraf işlemleri ile ilgili bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
12 - Şirketin üçüncü kişiler lehine teminat, rehin, ipotek ve kefalet vermediğine dair bilgi verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,
|
||||||||||||||||||||||
|
14 - Dilek ve görüşler.
|
||||||||||||||||||||||
|
Corporate Actions Involved In Agenda
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||
|
Additional Explanations
|
||||||||||||||||||||||
|
Yönetim Kurulu'muzun 11.04.2025 tarih ve 2025 / 03 no'lu kararı gereği;
1- Şirketin, 2024 dönemi Olağan Genel Kurul toplantısının, aşağıda belirtilen gündem uyarınca, 9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 10.30'da Süksün Zafer Mahallesi Sedef Bulvarı No: 146 İncesu / Kayseri adresinde yapılmasına,
2- Şirketin 2024 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Finansal Tablolar ve Dipnotları (Finansal Rapor), Bağımsız Denetim Kuruluşu Görüşü, Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Raporu ve Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı, Genel Kurula Katılım Prosedürü ve vekâletname formu ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) kapsamında gerekli açıklamaları içeren bilgi notları, toplantıdan üç hafta önce şirket merkezinde sayın hissedarların tetkikine hazır bulundurulmasına, toplantıya asaleten iştirak edemeyecek ortakların vekâletname düzenleyerek temsilcileri kararı ile toplantıya katılmalarına karar verilmiştir. Sayın ortaklarımızın belirtilen gün ve saatte toplantıya teşrifleri saygı ile rica olunur.
İlan Metni, Bilgilendirme Notu ve Vekaletname örneği ekte yer almaktadır.
|