|
|
| 1 | MEHMET PALA | YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA | KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 10.05.2012 17:31:54 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.05.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Tarihi | : | 25.06.2012 |
| Saati | : | 10:30 |
| Adresi | : | Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu/Üsküdar/İstanbul |
|
KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi, 3.2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi, 4.Şirketin, 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki, 5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6.Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi, 7.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; Şirket Esas Sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesi, "Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 7. maddesi, "Şirketi temsil ve ilzam; yönetim kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar" başlıklı 8. maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Mali tablolar, bağımsız Denetim ve İlan" başlıklı 12. Maddesinin değiştirilmesi ile "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 17. ve "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı 18. maddenin ilave edilmesine ilişkin ekli tadil tasarısının onaylanması, 8.Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, 9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü, 10.Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi, 11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 12.Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması, 15.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "K r Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi, 17.Dilek ve görüşler. |
|
Şirketimizin 2011 yılı çalışma dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıdaki gündemi görüşmek ve karara bağlamak üzere, 25 Haziran 2012 Pazartesi günü saat 10:30'da, Bulgurlu, Libadiye Cad, Çamlıbel Sok, No.10, Üsküdar, İstanbul adresinde bulunan Şirket merkezinde yapılacaktır.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|