Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

1 MEHMET PALA YÖN. KUR. BŞK. MURAHHAS AZA KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 30.05.2012 18:01:43

Ortaklığın Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul
Telefon ve Faks No.	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su	:	0 216 545 68 68 - 0 216 340 82 08
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	:	Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	:	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	:	Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi	:	09.05.2012
Özet Bilgi	:	2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ REVİZE

Yönetim Kurulu Karar Tarihi	:	30.05.2012
Genel Kurul Toplantı Türü	:	Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi	:	01.01.2011-31.12.2011
Tarihi	:	25.06.2012
Saati	:	10.30
Adresi	:	Libadiye cad.Çamlıbel sok.No:10 Bulgurlu-Üsküdar-İstanbul

GÜNDEM:

KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ
2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ

1.Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2.Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın pay sahipleri adına Başkanlık Divanı'nca imzalanması için yetki verilmesi,
3.2011 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporu, Denetçiler Raporu ve bağımsız denetim şirketi Bağımsız Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi,
4.Şirketin, 2011 yılı Bilançosu ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasdiki,
5.Yönetim Kurulu Üyeleri'nin ve Denetçilerin, Şirketin 2011 yılı faaliyetinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri,
6.Yönetim Kurulu'nun, 2011 yılı karı hakkındaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
7.Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınmış olması kaydı ile; SPK'nın "Seri: IV No.38 sayılı Kayıtlı Sermaye Sistemine İlişkin Esaslar Tebliği" hükümlerine en geç 23 Ocak 2013 tarihine kadar uyum sağlanması gereği gözetilerek, Şirketimizin mevcut kayıtlı sermaye tavanı olan 10.000.000 TL'nin 2012-2016 yılları arasında geçerli olmak üzere yeniden kayıtlı sermaye tavanı olarak belirlenmesi amacıyla esas sözleşmesinin "Sermaye ve Hisse Senetlerinin Nevi" başlıklı 6'ıncı maddesinin tadil edilmesine ve keza Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı  "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğ'' ve Sermaye Piyasası Mevzuatı düzenlemeleri çerçevesinde; Şirket esas sözleşmesinin " Amaç ve Konu" başlıklı 3. Maddesi, "Şirketin Merkez ve Şubeleri" başlıklı 4. Maddesi, "Yönetim kurulu ve süresi" başlıklı 7. Maddesi, "Şirketi temsil ve ilzam, Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri, görev taksimi, toplantı düzeni ve nisaplar" başlıklı 8. Maddesi, "Denetçiler ve Görevleri" başlıklı 9. Maddesi, "Genel Kurul" başlıklı 10. Maddesi, "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 11. Maddesi, "Mali Tablolar, Bağımsız Denetim ve İlan" başlıklı 12. Maddesi, "Karın Tespiti ve Dağıtımı" başlıklı 14. Maddesinin tadil edilmesine, Şirket esas sözleşmesine "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı yeni 17. madde ile "Türk Ticaret Kanunu'na Yapılan Atıflar" başlıklı yeni 18. Maddenin eklenmesine, geçici 1. 2. ve 3. maddelerin kaldırılmasına ilişkin ekli tadil tasarısının görüşülerek onaylanması,
8.Yönetim Kurulu üye adedinin, görev sürelerinin ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması,
9.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği gereğince, Yönetim Kurulu Üyeleri ile üst düzey Yöneticiler için belirlenen "Ücretlendirme Politikası"nın görüşülerek kabulü,
10.Yönetim Kurulu üyeleri, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
11.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: X, No.22 sayılı Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliği gereği, Denetim Komitesinin önerisi üzerine, Yönetim Kurulu'nun seçtiği bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması,
12.Yönetim h kimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilerine ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhr  yakınlarına; Şirket veya bağlı ortaklıkları ile çıkar çatışmasına neden olabilecek nitelikte işlem yapabilmeleri, rekabet edebilmeleri, Şirketin konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi ve yıl içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
13.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No.56 sayılı Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliği uyarınca, ilişkili taraflarla 2011 yılı içerisinde yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09/09/2009 tarih ve 28/780 sayılı kararı gereğince, Şirketin üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin ve ipotekler ve elde ettiği gelir veya menfaat hususunda Genel Kurul'a bilgi sunulması,
15.Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince, 2012 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirket'in "K r Dağıtım Politikası" hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,
16.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 05.06.2003 tarih ve 29/666 sayılı kararı gereği, Şirketin 2011 yılında yaptığı bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi vermesi,
17.Dilek ve görüşler.

EK AÇIKLAMALAR:

Şirketimiz esas sözleşme tadil tasarısı ile ilgili olarak, SPK tarafından başka maddelerin de değiştirilmesinin talep olunması ve tadil metinde düzeltmeler yapması nedeniyle şirketimizin 2011 yılı olağan genel kurul toplantı gündemi revize edilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.