[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] [CONSOLIDATION_METHOD]
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkçe
oda_NotificationRegardingGeneralAssemblyAbstract|
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
oda_UpdateAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
oda_CorrectionAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.04.2024
oda_DelayedAnnouncementFlag|
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
oda_AnnouncementContentSection|
Bildirim İçeriği
oda_DecisionDate|
Karar Tarihi
25/04/2024
oda_TypeOfGeneralAssembly|
Genel Kurul Toplantı Türü
Olağan (Annual)
oda_FiscalPeriod|
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
31.12.2023
oda_Date|
Tarih
25/04/2024
oda_Time|
Saati
14:00
oda_Address|
Adresi
Büyükdere Cad. N129/1 Esentepe Şişli /istanbul
oda_Agenda|
Gündem
-
oda_Minutes|
Alınan Kararlar / Görüşülen Konular
-
oda_DateOfRegistry|
Genel Kurul Tescil Tarihi
oda_ExplanationSection|
Açıklamalar
oda_ExplanationTextBlock|

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 25/04/2024 Tarihinde Yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı

KT Kira Sertifikaları Varlık Kiralama Anonim Şirketi'nin 2023 yılına ait Olağan Genel Kurul 25/04/2024 tarihinde, saat 14:00'de Büyükdere Caddesi, N129/1 Kat:3 Esentepe Şişli/İSTANBUL adresinde, Ticaret Bakanlığı İl Müdürlüğü'nün 24/04/2024 tarih ve E-90726394-431.03-00096151238 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Mehmet Toprak gözetiminde yapılmıştır.

Hazirun cetvelinin tetkikinde şirketin toplam 50.000 TL'lik sermayesine tekabül eden 50.000 adet hissesinin tamamının, (%100'ünün) toplantıda temsil edildiği, T.T.K. 416. Maddesi gereğince toplantıya ait davet ve ilanın yapılmamış olması keyfiyetine hissedarların hiçbirinin itirazı olmadığı ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılmasının üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen Ahmet Albayrak tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.

  1. Toplantı  başkanlığına Ruşen Ahmet Albayrak oybirliği ile seçilmiştir. Toplantı  Başkanı tarafından yazmanlığa Gökhan Göçmen tayin edilmiştir.

  2. Genel Kurul  tutanaklarının imzalanması için toplantı heyetine yetki verilmesine oy  birliği ile karar verildi.

  3. Şirketin 2023 yılına  ait Yönetim Kurulu Faaliyet raporu okundu, müzakere edildi ve oybirliğiyle  kabul edildi.

  4. Şirketin 2023 yılı  faaliyetleri ile ilgili mali tabloları okundu ve müzakere edildi. Yapılan  oylama sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili mali tabloların  onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

  5. Şirketin 2023 yılı  enflasyon muhasebesi uygulanmış vergi sonrası net dönem zararının Yönetim  Kurulunun 01/04/2024 tarih ve 2024/03 sayılı kararında önerildiği üzere, geçmiş  dönem zararları hesabında bırakılmasına oybirliğiyle karar verildi.

  6. Şirketin 2023 yılı  faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan oylama  sonunda 2023 yılı faaliyetleri ile ilgili Bağımsız Denetim Raporu'nun  onaylanmasına oybirliği ile karar verildi.

  7. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin  2023 yılı çalışmaları hususu görüşüldü. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu  Üyeleri'nin 2023 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmelerine  oy birliği ile karar verildi.

  8. Kuveyt Türk Katılım  Bankası A.Ş. temsilcisi tarafından verilen önerge görüşüldü ve Kamil  Kibar'ın (T.C. N xxx) istifası ile boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne  selefinin tüm yetki ve sorumlulukları ile kalan süresini tamamlamak üzere  Selman Ortaköy'ün (T.C. N xxx) seçilmesine oy birliğiyle karar verildi.

  9. Mart/2024 tarihinden  başlamak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinden Yönetim Kurulu Başkanı Ruşen  Ahmet Albayrak'a huzur hakkı ödenmemesine, Yönetim Kurulu Başkan  Yardımcısı Mehmet Keleş'e aylık net 11.000-TL, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi  İdris Turan İlter'e aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Turgay  Çavaş'a aylık net 11,000-TL, Yönetim Kurulu Üyesi Selman Ortaköy'e aylık  net 11,000-TL huzur hakkı ödenmesine oy birliğiyle karar verildi.

  10. Yapılan oylama  sonunda DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. firmasının  Bağımsız Dış Denetçi olarak seçilmesine ve bu firma ile yıllık sözleşme  yapılmasına oybirliği ile karar verildi.

  11. T.T.K 199 ve devamı  maddeleri uyarınca Yönetim Kurulunca hazırlanan Bağlılık Raporunun kabul  edilmesine oybirliğiyle karar verildi.

  12. T.T.K 395 ve 396.  maddeleri uyarınca Yönetim Kurulu üyelerine yetki verilmesine oybirliği  ile karar verildi.

  13. Gündemde görüşülecek  başka bir konu bulunmadığından toplantıya Toplantı Başkanlığı'nca son  verildi

İşbu toplantının Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak düzenlendiği kabul edilerek toplantı mahallinde tanzim edilen tutanak imza edildi. İstanbul, 25/04/2024

Toplantı Başkanı: Ruşen Ahmet Albayrak , imza…………

Tutanak Yazmanı Gökhan Göçmen, imza………….

Bakanlık Temsilcisi: Mehmet Toprak, imza………

Tek Pay Sahibi Temsilcisi ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı: Mehmet Keleş, imza…………