|
|
| 1 | HASAN ÖZÜLKÜ | MUHASEBE MÜD. | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2010 13:44:52 | |
| 2 | ALİ KÖRPE | GENEL MÜDÜR | İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. | 10.05.2010 13:40:58 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Ferit Paşa Mah.Kule Caddesi Kule Plaza İş Merkezi Kat:36 Selçuklu/KONYA |
| Telefon ve Faks No. | : | 0.332.221 39 99 - 221 39 66 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0.332.221 39 99 - 221 39 66 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 08.05.2010 |
| Özet Bilgi | : | Genel Kurul Gündemine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı Alınması |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 10.05.2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2009 - 31.12.2009 |
| Tarihi | : | 29.05.2010 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Konferans Salonu Vatan Cad.Metehan Sok.Selçuklu/KONYA |
|
2009 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
GÜNDEM 01 -Açılış ve divan teşekkülü, 02 -Toplantı tutanağının imzalanması hususunda divana yetki verilmesi, 03 -Yönetim kurulu faaliyet raporu ile denetçi raporlarının okunması ve müzakeresi, 04 -Bilanço ve kar zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaya sunulması, 05 - Kar dağıtımıyla ilgili Yönetim Kurulu teklifinin görüşülerek karar alınması 06 -Yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin ibra edilmeleri, 07 -Şirketimizin Kar Dağıtım Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 08 -Şirketimizin Bilgilendirme Politikasının Genel Kurulun bilgisine sunulması, 09 -T.T.K.'nın 315.maddesine istinaden Yönetim Kurulu üyeliklerine yapılan atamaların genel kurulun onayına sunulması, 10 -Yönetim Kurulu üyelerine T.T.K.'nun 334. ve 335. maddeleri gereğince izin verilmesi, 11 -Yönetim kurulu tarafından önerilen 2010 yılı için Bağımsız Denetim şirketi kararının onaya sunulması, 12 -Dilek,temenniler ve kapanış. Not : Kendilerini vekaleten temsil ettirecek ortaklarımızın 09.03.1994 günü Resmi Gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu Seri:IV No:8 Tebliği hükümleri çerçevesinde hisse senetlerini Notere ibraz ederek tanzim edilecek vekaletnamelerini "İttifak Holding A.Ş. merkezine" tevdi etmeleri gerekmektedir |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|