Summary Info
Olağanüstü Genel Kurul Kararlarının Tescili
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
07.03.2024
General Assembly Date
02.04.2024
General Assembly Time
13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
01.04.2024
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
BEŞİKTAŞ
Address
Mövenpick Otel Bosphorus Barbaros Bulvarı No:165 Balmumcu / Beşiktaş / İstanbul
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi,
2 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliğin onaylanması,
3 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
4 - Yönetim Kurulu üyelerinin yıllık brüt ücretlerinin belirlenmesi,
5 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2023 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Dilek ve görüşler.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2
Davet İlan.pdf - Announcement Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Alınan kararları içeren olağanüstü genel kurul toplantı tutanağı ve hazır bulunanlar listesi ekte sunulmuştur.
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
08.04.2024
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
milpa Genel_Kurul_Tutanak_02042024_finaltutanak.pdf - Minute
Appendix: 2
HAZİRUN_KAP.pdf - List of Attendants
Additional Explanations

Şirketimizin, 2 Nisan 2024 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı sonuçları İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 8 Nisan 2024 tarihinde tescil edilmiştir.