Summary Info
Yönetim Kurulu Üye Adayının Özgeçmişinin Bilgilendirme Dökümanına Eklenmesi Hk.
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Extraordinary
Decision Date
28.11.2022
General Assembly Date
27.12.2022
General Assembly Time
14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
26.12.2022
Country
Turkey
City
ANKARA
District
YENİMAHALLE
Address
Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde no:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığının divanının seçilmesi, Genel Kurul toplantı tutanaklarının Toplantı Başkanlık divanı tarafından imzalanmasına yetki verilmesi
2 - Yönetim Kurulu Üye sayısının ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye sayısına göre seçim yapılması, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin seçilmesi,
3 - Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve prim gibi hakların belirlenmesi,
4 - Şirket Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge müzakere edilmesi ve onaya sunulması,
5 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2022 yılı ve izleyen yıllara ilişkin Şirketin "Kâr Payı Dağıtım Politikası" , " Bağış ve Yardım Politikası" ve "Makim Makina Teknolojileri Sanayi ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler İçin Ücret Politikası" hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,
6 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran Pay Sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanunu'nun 395'inci ve 396'ncı maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
7 - Dilekler ve Kapanış.
Corporate Actions Involved In Agenda
Not Available
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Makim Olağanüstü Genel Kurul bilgilendirme-Davet.pdf - General Assembly Informing Document
Additional Explanations

Şirketimizin 27.12.2022 tarih saat 14:00 Batı Site Mahallesi, Gersan 2307/3 Cadde No:16 06370 Ergazi/Yenimahalle/ANKARA adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında; yönetim kurulu üyeliğine aday gösterilen Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın adaylığının görüşülecek olması sebebiyle Ahmet Ozan ERDOĞAN'ın özgeçmişi bilgilendirme dökümanına eklenerek söz konusu döküman yeniden yayınlanmaktadır.