|
|
| 1 | GÖNÜL ERDEMLİ | YÖNETİM KURUL ÜYESİ | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 25.11.2009 12:02:00 | |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 25.11.2009 11:58:15 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks.No.(0216) 550 03 93 Fabr.(0262) 744 14 44 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel.No.(0262) 744 18 80 Faks No.(0262) 744 14 44 |
| Yapılan Açıklamanın Ertelenmiş Açıklama Olup Olmadığı | : | Ertelenmiş Açıklama Değildir. |
| Konu | : | 2008 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
|
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na,
Şirketimizin Yönetim Kurulunun 25.11.2009 tarih, 2009/16 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2008 hesap yılı Olağan Genel Kurul'unun 21 Aralık 2009 Pazartesi günü saat 14.00'da Sıraselviler Cad. No:15 Taksim / İstanbul adresindeki Taksim Square Oteli'nde aşağıda yazılı gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. GÜNDEM 1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin, 2. 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2008 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun, 3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun, 4. 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu Üyelerinin ibrasının, 5. Yönetim Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminin, 2009 yılı hizmetlerine karşılık Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek huzur hakkının, 6. Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve 2009 yılı hizmetlerine karşılık verilecek ücret tespitinin, 7. "Geçmiş Yıl Zararları"nı "Öz Sermaye Düzeltme Farkları"ndan mahsubu işlemlerinin onaylanması hususunun, 8. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin, müzakere edilerek karara bağlanması. Saygılarımızla, Makina Takım Endüstrisi A.Ş. Neslihan Güzey Elif Yalçın Genel Müdür Genel Müdür Yardımcısı |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|