|
|
| 1 | FARUK EMİR SÜREN | YÖNETİM KURULU ÜYESİ | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 19.07.2011 16:22:59 | |
| 2 | NESLİHAN GÜZEY | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 19.07.2011 16:26:07 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Telefon No : (0262) 744 18 80 Faks No : (0262) 744 14 44 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 19.07.2011 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2010 |
| Tarihi | : | 09.08.2011 |
| Saati | : | 10.00 |
| Adresi | : | Haliç Kongre Merkezi Sütlüce Mah.Eski Karaağaç Cad.Beyoğlu/İstanbul |
|
GÜNDEM 1. Divan Heyeti'nin seçimi ve toplantı tutanaklarının Divan Heyetince imzalanmasına yetki verilmesinin, 2. 2010 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kurumsal Yönetim İlkeleri Uyum Raporu ile Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu'nun ve Denetleme Kurulu Raporu'nun okunması, 2010 yılı Bilanço ve Gelir Tablosu'nun tetkik ve tasdiki hususunun, 3. Vergi Usul Kanunu esaslarına göre hazırlanan mali tablolarda dağıtılabilecek kar oluşmaması nedeniyle kar dağıtılmaması hususunun, 4. 2010 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ile Şirket Denetleme Kurulu Üyelerinin ibrasının, 5. Denetleme Kurulu Üyeliklerine seçilecek üye adedi ile görev süresinin tespiti ve 2011 yılı hizmetlerine karşılık verilecek ücret tespitinin, 6. Yönetim Kurulu Üyelerine T.T.K.334 ve 335. Maddeleri Hükümleri uyarınca gerekli yetkilerin verilmesinin, müzakere edilerek karara bağlanması. |
|
İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Başkanlığı'na, Şirketimizin Yönetim Kurulunun 19.07.2011 tarih, 2011/11 sayılı toplantısında, Şirketimizin 2010 hesap yılı Olağan Genel Kurul'unun 09 Ağustos 2011 Salı günü saat 10.00'da Sütlüce Mahallesi Eski Karaağaç Caddesi Beyoğlu/İstanbul adresindeki Haliç Kongre Merkezi'nde gündemde yer alan konuları görüşerek karara bağlamak üzere toplantıya çağrılmasına karar verilmiştir. Makina Takım Endüstrisi A.Ş. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|