Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 ELİF YALÇIN MALİ VE İDARİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 03.08.2012 17:18:33
2 NESLİHAN GÜZEY GENEL MÜDÜR MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. 03.08.2012 17:20:07


Ortaklığın Adresi : Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul
Telefon ve Faks No. : Telefon No : (0216) 346 14 91 Fab. (0262) 744 18 80 Faks No : (0216) 550 03 93 Fab. (0262) 744 14 44
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : Telefon No : (0262) 744 18 80 Faks No : (0262) 744 14 44
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : -
Özet Bilgi : 03.08.2012 Tarihli 2011 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı


Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2011
Genel Kurul Tarihi : 03.08.2012

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:




1.  Divan heyetinin seçimine geçilerek, Divan Başkanlığına Mustafa Fethi AĞALAR'ın, oy toplayıcılığa Levent TAŞÇI ve katipliğe Muhammet Mustafa GÜL'ün seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi.

2.  Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oy birliğiyle karar verildi.

3.  2011 yılına ait Yönetim Kurulu faaliyet raporu Yönetim Kurulu Üyesi M. Celaleddin Rumi GÖKÇEK tarafından ve Denetçi raporu şirket denetçisi Nesrin ÇİFTÇİOĞLU tarafından ayrı ayrı okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

4.  2011 yılı hesap dönemine ait T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Sermaye Piyasası Kanunu'nun Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre İrfan  Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından düzenlenen Mali Tablolarla ilgili faaliyet sonuçlarının yer aldığı Bağımsız Dış Denetim raporu okundu ve müzakere edilerek oy birliği ile kabul edildi.

5.  T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Seri: XI, No: 29 sayılı Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'nde belirlenmiş olan muhasebe ilke ve standartlarına uygun olarak doğru biçimde yansıtan 2011 yılına ait bilanço ve kar/zarar tablosu okundu ve müzakere edildi. Yapılan oylama sonucunda, bilanço ve kar/zarar hesapları oybirliği ile kabul edildi.

6.   Şirketin 06.07.2012 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden şirketin 31.12.2011 yılsonu itibariyle Vergi Usul Kanununa göre ticari zararı oluştuğundan  2011 yılına ilişkin kardan temettü dağıtılmamasına oybirliğiyle karar verildi.

7.  2011 yılı çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu'nun ibrasına geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin her biri ayrı ayrı -kendi ibralarında sahibi oldukları paylardan doğan oy haklarını kullanmayarak- toplantıya katılan diğer ortakların oy birliği ile ibra edildi.

8.   2011 yılı muamele, fiil ve işlerinden ötürü denetçilerin ibrasına geçildi. Yapılan oylama sonucunda denetçilerin her biri ayrı ayrı oybirliğiyle ibra edilmişlerdir.

9.   Görev süresi içerisinde istifa etmiş olan Derya Ongun'un geçmiş dönem görevlerinin onaylanmasına ve Türk Ticaret Kanunu'nun 315.maddesi uyarınca atanan ve halen görevine devam eden M. Celaleddin Rumi Gökçek(TC Kimlik No:50872171056)'in Yönetim Kurulu üyeliği oybirliği ile onaylandı.

10.  Yönetim Kurulu üyeliklerine; TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20844 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mehmet Atila Kurama (TC Kimlik No:47992003138)'nın, TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20843 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Hüseyin Avni Metinkale (TC Kimlik No:62512254760)'nin, TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20884 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden Mustafa Fethi Ağalar ( TC Kimlik No:30241828514)'ın, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise ;TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 26/07/2012 tarih 20883 yevmiye numarası ile tasdikli yönetim kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden M.  Celaleddin Rumi Gökçek ( TC Kimlik No:50872171056)'in, ve TC Üsküdar 3. Noterliği tarafından 25/07/2012 tarih 20842 yevmiye numarası ile tasdikli Yönetim Kurulu üyeliği kabul beyanına istinaden  Talat İçöz ( TC Kimlik No: 40594544870),'ün  3 yıl için seçilmelerine ve Yönetim Kurulu üyelerine toplam aylık net 28.000 TL  ücret ödenmesine oy birliği ile karar verildi.

11.   Esenevler Mahallesi, Yunus Emre Caddesi, Bronz Sokak, No:6, Ekşioğlu Ufukkent Sitesi, C-Blok, Daire:15,  Ümraniye/İstanbul" adresinde ikamet eden toplantıda hazır bulunan ve sözlü    olarak aday olduğunu beyan eden Talat Çallak (TC:13156658230)'ın, "Çengelköy Mahallesi,   Ordu Caddesi, No:25/4 Üsküdar/İstanbul" adresinde ikamet eden, toplantıda hazır bulunan ve sözlü    olarak aday olduğunu beyan eden Levent Taşçı(TC:36079847048)'nın  1 yıl süre ile görev yapmak üzere şirket   denetçiliğine seçilmelerine ve denetçilerin her birine ücretin tahakkuk ettiği tarihteki asgari ücretin  bir aylık tutarı kadar aylık brüt ücret ödenmesine  oy birliği ile karar verildi.

12.   Yönetim Kurulu kararı doğrultusunda şirketimizin 2012 yılı bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilen Güreli Yeminli  ve  Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş.'nin seçilme kararının onaylanmasına oy birliği ile karar verilmiştir.

13.   Şirketin 2011 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda Genel Kurula bilgi verildi.

14.   SPK'nın Seri IV No.41 Tebliği kapsamında; şirketin ilişkili taraflarla yaptığı işlemler hakkında bağımsız denetim     raporunda ve faaliyet raporunda da belirtilen hususlar hakkında genel kurula bilgi verildi.

15.  Yönetim Kurulu üyelerinin ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında şirketin web sitesinde de yayınlanmış olan şirket politikası konusunda bilgi verilmiştir.

16.  Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan alınan izinler doğrultusunda Şirket Ana Sözleşmesi'nin "Amaç ve Faaliyet Konusu" başlıklı 4. Maddesinin 5. Fıkrasının tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu, Görevleri ve Şirketin İdaresi" başlıklı 11. Maddesinin, Yönetim Kurulu Seçimi, Üyelerin Süresi ve Yasak İşlemler başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayılar ve Denetim Komitesi başlıklı 16.Maddesinin, "Yönetim Kurulu'nda Yetersayısı" başlığıyla tadil edilmesine, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Mali Hakları" başlıklı 17.maddesinin, "Yönetim Kurulu Üyelerinin Ücretleri" başlığı ile tadil edilmesine ve "İlanlar" başlıklı 25.maddesinin tadil edilmesine, "Görev Süresi" başlıklı 12. Maddesinin Ana sözleşmeden kaldırılmasına , "Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum" başlıklı 36. maddenin eklenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.

17.  Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesi hükümleri çerçevesinde izin verilmesine oy birliğiyle kabul edildi.

18.  Dilek ve temenniler bölümünde söz alan olmadı. Gündemde görüşülecek başka bir madde bulunmadığından Divan Başkanlığınca toplantıya son verildi.


Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.