|
|
| 1 | TÜRHAN ARLİ | Mali İşler Grup Müdürü | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 06.03.2014 09:21:36 | |
| 2 | LEVENT SİPAHİ | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 06.03.2014 18:11:56 | |
| Adres | Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul |
| Telefon | 262 - 7441880 |
| Faks | 262 - 7441444 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 7441880 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 7441444 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2013 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 06.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 28.03.2014 10:00 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:1 No:1/A 34758 Ataşehir/ İstanbul |
| Gündem |
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ ANONİM ŞİRKETİ
2013 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı seçimi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3. 2013 yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Raporlarının okunması ve müzakere edilmesi, 4. 2013 yılına ait bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakere edilmesi, 5. 2013 yılı Finansal Tablolarının müzakere edilmesi ve onaya sunulması, 6. Mevcut Yönetim Kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibra edilmeleri, dönem içi atanan Yönetim Kurulu üyesinin onaya sunulması, 7. 2013 yılı hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımı hakkındaki teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 8. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması, 9. Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 10. Şirket'in 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11. SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |