|
|
| 1 | LEVENT SİPAHİ | GENEL MÜDÜR | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 05.03.2015 22:34:27 | |
| 2 | TÜRHAN ARLİ | Mali İşler Grup Müdürü | MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 05.03.2015 23:52:42 | |
| Adres | Osmanağa Mah. Halitağa Cad. 18/20 Ekşioğlu İş Hanı D:44 Kadıköy / İstanbul |
| Telefon | 262 - 7441880 |
| Faks | 262 - 7441444 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 262 - 7441880 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 262 - 7441444 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Karar Tarihi | 05.03.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2015 14:00 |
| Adresi | Küçükbakkalköy Mahallesi Vedat Günyol Cad.Demir Sokak No.1-A Kat 2 Ataşehir İstanbul |
| Gündem |
MAKİNA TAKIM ENDÜSTRİSİ A.Ş.
2014 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1.Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması, 2.Genel Kurul Toplantı Tutanağının Toplantı Başkanlığı'nca imzalanması hususunda yetki verilmesi, 3.2014 yılı faaliyet raporunun okunması ve müzakeresi, 4.2014 yılı bağımsız dış denetim raporunun okunması ve müzakeresi, 5.2014 yılı finansal tablolarının okunması müzakeresi ve tasdiki, 6.Yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı ibrası, 7.Dönem içinde atanan yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görevlerinin onaylanması, 8.Yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi, görev süreleri ve ücretlerinin tespiti, 9.Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kar dağıtımı konusundaki önerinin görüşülmesi ve karara bağlanması, 10.Yönetim Kurulu'nca 2015 yılı için belirlenen bağımsız denetim kuruluşunun Genel Kurul'un onayına sunulması, 11.Şirket tarafından yıl içinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 12.Şirketin 2014 yılı içerisinde vermiş olduğu Teminat, Rehin ve İpotekler hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 13.SPK'nın Kurumsal Yönetim ilkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında genel kurula bilgi verilmesi, 14.Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için yetki verilmesi, 15.Dilek, temenniler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |