|
|
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 01.03.2010 18:03:01 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Cad. No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | (0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | (0212) 324 46 24 - (0212) 324 84 40 |
| Orjinal Açıklamanın KAP'ta Yayın Tarihi ve Saati | : | 01.03.2010 13:41:44 |
| Yanlış Açıklanan Bilginin İçeriği | : | Gündem Maddelerindeki sıralama hatası |
| Özet Bilgi | : | Gündem Maddelerindeki Sıralama Hatası |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
23.01.2010 tarih Saat 11:00' da Şirket merkezinde yapılacak 2009 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısına ilişkin sehven yanlış girilen gündem madde sıra numaralarının doğru şekli aşağıdaki gibidir. İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2009 YILINA AİT ORTAKLAR OLAĞAN GENEL KURUL GÜNDEMİ 1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi, 2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi, 3- 2009 yılına ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim kuruluşu AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.' nce hazırlanan bağımsız denetçi raporunun ayrı ayrı okunması ve müzakere edilmesi, 4- 2009 yılı Bilanço ve Kar/Zarar tablolarının okunması, müzakeresi ve tasdiki ile Yönetim Kurulu' nun 2009 yılı karına ilişkin Türk Ticaret Kanununa göre ayrılması gereken yasal yedeklerin ayrılmasından sonra kalan tutarın, dağıtılmayarak olağanüstü yedeklere aktarılması teklifinin görüşülerek karara bağlanması, 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin 2009 yıllı hesaplarından dolayı ibra edilmeleri, 6- Denetçilerin 2009 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 7- Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması, 8- Denetçinin seçimi, görev süresinin belirlenmesi ve ücret konusunun karara bağlanması, 9- Yönetim Kurulu' nca 2010 yılı bağımsız denetimi için seçilen bağımsız dış denetim şirketi AC İstanbul Uluslararası Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin onaylanması, 10- Yönetim kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu çeşit işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335'inci maddeleri gereğince izin verilmesi, 11- Şirketimiz Genel Müdürünün bu görevinin yanında, aynı zamanda İNFO MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.' nin de Genel Müdürlüğünü yönetebilmesi için, TTK 335. maddesi uyarınca Genel Kurulun iznine sunulması, 12- 01.03.2010 tarih ve 2010-05 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Kar Dağıtım Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 13- 04.05.2009 tarih 2009-13 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında belirlenen "Bilgilendirme Politikası" hakkında bilgi verilmesi, 14- 15.02.2008 tarih 2008-03 sayılı yönetim kurulu kararı gereği, Ocak 2008 tarihinden Şubat 2009 tarihine kadar B.S.M.V. ne ilişkin açılan davalar hakkında bilgi verilmesi, 15- Dilekler, Temenniler ve Kapanış. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|