|
|
| 1 | HÜSEYİN GÜNHAN KAYIR | GENEL MÜDÜR | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.03.2012 13:58:39 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere caddesi No:156 Levent/İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 324 42 22 - 212 324 84 40 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 324 42 22 - 212 324 84 40 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Ana Sözleşme Değişikliği |
|
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Karar Sıra No: 2012 - 7 Karar Tarihi : 15.03.2012 Hazirun : Vahit VARDAR - H.Günhan KAYIR -Yusuf Ali ALAN - Kemal KAPLAN - Fatma Güzin YILMAZ KARARIN METNİ Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 1. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VI, No: 30 sayılı menkul kıymet yatırım ortaklıklarına ilişkin esaslar tebliği'ne ve Kurumsal yönetim ilkelerine uyumun sağlanması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 3,9,10,12,13,14,15,31 ve 34 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine, 2.Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: IV, No: 56 sayılı kurumsal yönetim ilkelerinin belirlenmesine ve uyulmasına ilişkin tebliği' ne uyum sağlanması amacıyla, şirket esas sözleşmesinin 16,18,21 ve 30 nolu maddelerinin değiştirilmesine ve ekteki tadil metinlerinde yer aldığı şekilde düzenlenmesine, 3.Ana Sözleşme tadili için gerekli izinleri almak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na başvuruda bulunulmasına, 4.Alınan izinleri müteakiben gerekli işlemlerin tamamlanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir. Vahit VARDAR H.Günhan KAYIR Yusuf Ali ALAN Yön. Krl. Bşk. Yön. Krl. Bşk. Yrd. Yön. Krl. Üyesi Kemal KAPLAN Fatma Güzin YILMAZ Yön. Krl. Üyesi Yön. Krl. Üyesi |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|