ŞGBF-Diğer Hususlar

1 İSMAİL AKSAÇ MUHASEBE MÜDÜRÜ İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 25.05.2012 17:58:27

Diğer Hususlar

Karar Sıra No  : 2012 - 23
Karar Tarihi  : 21.05.2012
Hazirun   : Veysel SALİHOĞLU - Ahmet BALTACI - Serkan ERDAÇ
Nuh UÇAR - Nuray TORLAK

KARARIN METNİ

Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında;

1) Yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar Şirketimiz Yönetim Kurulu görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına,

Veysel SALİHOĞLU   Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet BALTACI    Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Serkan ERDAÇ    Yönetim Kurulu Üyesi
Nuh UÇAR    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Nuray TORLAK    Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ;

2) Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri X No:16 Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğine Seri V No:19 Tebliği ile eklenen 28/A ve 28/B maddeleri hükmü kapsamında şirketimiz nezdinde oluşturulmuş olan "Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerine" Yönetim Kurulu Üyelerimizden Nuh UÇAR ve Nuray TORLAK' ın  görevlerinin devamına,

3) Şirketimizin iç denetiminden sorumlu görevini yürütmek üzere Gazi ÇINAR' ın İç Kontrol Sorumlusu olarak görev yapmasına,

4) Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Nuh UÇAR, Komite üyeliğine ise Nuray TORLAK' ın atanmasına,

5) Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR ve Muhasebe Müdürü İsmail AKSAÇ' ın görevlerine devamına,

6) Şirketimizin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine ve işbu kararın Ticaret Siciline tesciline

oybirliği ile karar verilmiştir.

Şirketimiz; şirket kaşesi üzerine;

A- Sermaye piyasası mevzuatı hükümleri çerçevesinde ortaklıklar kurulması ve mevcut ortaklıklara iştirak edilmesi  ibra şerhleri ile şirket adına verilecek vekaletlerin geçerliliği için iki adet (A) grubu imza yetkililerinin müşterek imzası ile,

B- Bankalar, Aracı Kurumlar veya diğer kurumlardaki Şirketimize ait hesaplardan, 10.000.-TL'ye kadar; nakit  para çekme ve Şirket faaliyetleri ile ilgili yine 10.000.-TL'ye kadar ödemede bulunma amacıyla yapılacak Havale, Virman ve EFT  işlemleriyle ilgili talimatları düzenleme işlemleri için A ve B Grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile,

Bankalar, Aracı Kurumlar veya diğer kurumlardaki Şirketimize ait hesaplardan nakit para çekme eft ve havale talimatları düzenleme, diğer kişi ve kurumlara ödemede bulunma amacıyla yapılacak havale, virman ve EFT işlemleri ile ilgili talimatları düzenleme,  Takasbank A.Ş.'den hisse senetlerinin fiziken teslim alınması veya virman edilmesi hususlarında talimat verme işlemleri için, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. ile yapılacak tüm iş ve işlemleri herhangi bir rakamsal sınırlama olmaksızın, (A) grubu imza yetkililerinden  herhangi ikisinin müşterek imzası ile,

C-Bankalar, Aracı Kurumlar veya diğer kurumlar nezdindeki Şirketimizin hesapları arasında yapılacak virman, havale ve EFT işlemleri ile ilgili talimatlarda, Bankalar ve aracı kurumlarla yapılacak kredi sözleşmesi dışında cari hesap sözleşmesi ve sermaye piyasası işlemlerinde kullanılan benzer sözleşmelerin düzenlenmesinde, sair resmi ve özel dairelerdeki işlemlerin takibinde düzenlenecek sözleşme, belge ve beyannamelerde (A) ve (B) grubunda yer alan yetkililerden herhangi ikisinin müşterek imzası ile,

D- Şirketimiz kasasından nakden yapılacak tek bir ödeme işleminin 10.000 TL'den fazla olmaması kaydı ile, Şirket kasasından yapılacak nakit ödeme işlemleri  (A) veya (B) grubu imza yetkililerinden herhangi ikisinin müşterek imzası ile,





Temsil ve ilzam olunur. Üst derecedeki imza yetkilerinin alt derecedeki muamelelere imza vaz' ı yetkileri saklıdır.
Şirketin Bilcümle işlerinde imzaya yetkili olan kişiler :

(A)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :
Veysel SALİHOĞLU  : Yönetim Kurulu Başkanı
Ahmet BALTACI   : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

(B)Grubu imzaya yetkili olan kişiler :
Serkan ERDAÇ   : Yönetim Kurulu Üyesi