|
|
| 1 | İSMAİL AKSAÇ | MUHASEBE MÜDÜRÜ | İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 02.07.2012 21:40:06 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere Caddesi No: 156 Levent-Beşiktaş/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 212 324 46 22 - 212 324 84 40 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 212 324 46 22 - 212 324 84 40 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 08.06.2012 |
| Özet Bilgi | : | IBTYO olağanüstü genel kurul toplantı sonucu |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | - |
| Genel Kurul Tarihi | : | 02/07/2012 |
|
İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİNİN 02/07/2012 TARİHİNDE YAPILAN OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1- Divan Başkanlığına Veysel SALİHOĞLU' nun oy toplayıcılığına Ahmet BALTACI' nın ve katipliğe Serkan ERDAÇ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi. 3- Sermaye Piyasası Kurulu' nun 07.06.2012 tarih ve 19/666 sayılı toplatısı ile 18.06.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-534-6525 sayılı yazısı ve 11.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-403-5268 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19.06.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02.58904-611674-4732-4571 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu; Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ve 29 nolu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu geçici maddelerinin çıkarılması hususundaki değişiklikler okundu. Bakanlığın Ön izin eki tadil tasarısı değişiklik yapılmaksızın ekteki şekli ile Tadili hususu oy birliği ile kabul edildi. 4- Başka söz alan olmadığından ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından Başkan toplantıya iyi dileklerle son verdi. İNFOTREND B TİPİ MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ'NİN 02 TEMMUZ 2012 TARİHİNDE YAPILAN A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI 1- Divan Başkanlığı' na Veysel SALİHOĞLU' nun oy toplayıcılığına VBG Holding A.Ş. temsilcisi Ahmet BALTACI' nın katipliğe Serkan ERDAÇ' ın seçilmelerine oy birliğiyle karar verildi. 2- Genel Kurul tutanaklarının imzalanması için divan heyetine yetki verilmesine, oybirliği ile karar verildi. 3- 02 Temmuz 2012 günü Şirket Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında toplantıya katılan ortakların tamamı tarafından oy birliği ile alınan karar görüşülerek; Sermaye Piyasası Kurulu' nun 07.06.2012 tarih ve 19/666 sayılı toplatısı ile 18.06.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-534-6525 sayılı yazısı ve 11.05.2012 tarih B.02.6.SPK.0.15.00-320.99-403-5268 sayılı yazısı ile T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü nün 19.06.2012 tarih B.21.0.İTG.0.03.00.01/431.02.58904-611674-4732-4571 sayılı yazısı ile alınan izinler sonucu; Şirketimizin "menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,28 ve 29 nolu maddelerinin değiştirilmesine, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 ve 42 no' lu maddeler ile birlikte geçici madde 1, 2, 3, 4 ve 5 nolu geçici maddelerinin çıkarılması hususundaki değişikliklerin Kabul edildiği 02 Temmuz 2012 tarihli Olağanüstü Genel Kurul kararının onaylanması oybirliği ile kabul ve tasdik olundu. 4- A Grubu imtiyazlı hisse senedi sahibi temsilcisi dilekler hususunda söyleyecek bir sözü bulunmağını bildirdiğinden ve gündemde görüşülecek başka madde kalmadığından toplantıya son verildi. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|