Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesi hükümlerine göre Şirketimizin sermaye ve kanuni yedek akçelerin toplamının yarısının karşılıksız kalmamasına rağmen, "Halka Açık Şirketler Bakımından 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ıncı Maddesinin Uygulanmasına" ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu' nun 10.04.2014 tarih ve 11/352 sayılı kararının yayınlandığı 10.04.2014 tarih 2014/11 nolu bülteninde belirtilen hesaplama uyarınca, Şirket sermayesinin % 54'ünün kaybedilmiş olması nedeni ile yönetim kurulumuzun iyileştirici tedbirlerini genel kurul gündemine ekletme gereği doğmuştur.
Bu nedenle, Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 11:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 29.05.2014 Perşembe günü, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına ilişkin 05.05.2014 tarih 2014-21 sayılı yönetim kurulu kararının iptaline,
Gündeme; "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması" içeriği ile 17. madde olarak eklenmesine,
Şirketimiz 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 11.06.2014 Çarşamba günü, saat 11:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 11.06.2014 Çarşamba günü, saat 12:00' da, şirket merkez adresi olan Uzunçayıryolu Caddesi Yapı İş Merkezi D1 Blok No: 9 Kadıköy/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,
Genel Kurulların yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.