Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;
11.06.2014 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağan Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü' nün 10.06.2014 tarih 15934 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile,
1- Şirketimizin 2013 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 15:00' da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısı' nın 09.07.2014 Çarşamba günü, saat 16:00' da, Şirket merkez adresimiz olacak olan Asker Ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,
2- Genel Kurulun yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
3- Şirketimiz esas sözleşmesinin Türk Ticaret Kanunu (TTK)' na ve Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)' na uyum çalışmaları çerçevesinde, 'Merkez ve Şubeler' başlıklı 3. madde, 'Şirketin Amacı ve Faaliyet Konusu' başlıklı 5. Madde, 'Borçlanma Aracı İhracı' başlıklı 6. Madde, 'Sermaye ve Paylar' başlıklı 7. Madde, 'Yönetim Kurulu' başlıklı 8. Madde, "Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri" başlıklı 9. Madde, 'Yönetim Kurulu Toplantıları' başlıklı 10. Madde, 'Şirketin Temsil ve İlzamı' başlıklı 11. Madde, 'Denetçi' başlıklı 12. Madde, 'Olağan ve Olağanüstü Genel Kurullar' başlıklı 13. Madde, 'Toplantılarda Komiser Bulundurulması' başlıklı 15. Madde, 'Oy Verme ve Vekaletle Temsil' başlıklı 16. Madde, "İlan" başlıklı 17. Madde, 'Belgeler' başlıklı 18. Madde, 'Kar Dağıtımı' başlıklı 20. Madde, 'Bilanço Kar-Zarar Hesapları' başlıklı 21. Madde, 'Genel Kurul Divan Başkanlığı' başlıklı 24. Madde, 'Ana Sözleşme Değişikliği' başlıklı 25. Madde, 'Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı' başlıklı 28. Madde ve 'Yasa Hükümleri' başlıklı 29. Maddelerin değiştirilmesine,
Oy birliği ile karar verilmiştir.