|
|
| 1 | ERHAN ÇETİN | Yön. Krl. Bşk. Yrd. | ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.07.2014 23:07:42 | |
| 2 | TURGAY BEKTAŞ | Yön. Krl. Bşk. | ANSA YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 16.07.2014 23:45:06 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Asker ocağı Caddesi No: 6 O-4 katı 119/B Şişli/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 212 293 80 05 - 212 293 99 77 |
| E-posta adresi | : | info@ansaholding.com.tr |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks Numarası | : | 212 293 80 05 - 212 293 99 77 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | Görev dağılımı ve imza yetkisi |
|
Şirketimiz merkezinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında; 09.07.2014 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında 3 yıllık süre için seçilen yönetim kurulunun, 3 yılın sonunda yapılacak ilk Olağan Genel Kurul toplantısına kadar görev dağılımının aşağıdaki şekilde olmasına, Turgay BEKTAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇETİN Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan ÖZGÜR Yönetim Kurulu Üyesi Faruk ULUSOY Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Nuh UÇAR Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Hüseyin Günhan KAYIR' ın görevinin devamına, Muhasebe Müdürü Esra Çelebi CEVİZ' in istifasının kabulüne yerine 18263375094 T.C. kimlik numaralı Kaya ÖZDEMİR' in atanmasına Yatırımcı İlişkileri Bölümü Hüseyin Günhan KAYIR (Yönetici) Kaya ÖZDEMİR (Üye) Buna Göre; Denetimden Sorumlu Komite Faruk ULUSOY (Başkan) Nuh UÇAR (Üye) Kurumsal Yönetim Komitesi Nuh UÇAR (Başkan) Faruk ULUSOY (üye) Hüseyin Günhan KAYIR (Üye) Riskin Erken Saptanması Komitesi Faruk ULUSOY (Başkan) Nuh UÇAR (Üye) Ücret komitesi ve Aday Gösterme Komitesi görevlerinin, Kurumsal Yönetim Komitesince yürütülmesinin, aynen devamına, Şirketimizin imza yetkililerinin aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmesine ve işbu kararın Ticaret Siciline tescil ve ilan ettirilmesine, (A)Grubu imzaya yetkili olan kişiler : Turgay BEKTAŞ : Yönetim Kurulu Başkanı Erhan ÇETİN : Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı (B)Grubu imzaya yetkili olan kişiler : Atama yapılmamıştır. C) Grubu imzaya yetkili olan kişiler : Atama yapılmamıştır. (D)Grubu imzaya yetkili olan kişiler : Atama yapılmamıştır. İlişkin Oy birliği ile karar verilmiştir. |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|