Şirketimiz merkezinde yapılan yönetim kurulu toplantısında;
1. Şirketimiz 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı' nın 17.04.2015 Cuma günü, saat 11:00' da, şirket merkez adresi olacak olan Merkez Mahallesi Akar Caddesi İ Tower Plaza Bina No: 3 Kat 19 Ofis No: 136 Şişli/İSTANBUL adresinde ekli gündemle yapılmasına,
2. Şirketimizin Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dahilinde, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)' na uygun olarak hazırlanan, sunum esasları SPK' nın konuya ilişkin kararları uyarınca belirlenen, bağımsız denetimden geçmiş, 01.01.2014-31.12.2014 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarında oluşan zararın Yönetim Kurulu' nun 23.03.2014 tarih 2015-06 sayılı kararı gereği geçmiş yıllar zararlarına ilavesine ilişkin teklifinin Genel Kurul' un onayına sunulmasına,
3. Gündeme; "6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK)'nun 376. maddesinin 1. fıkrası uyarınca yönetim kurulu tarafından konuya ilişkin alınan iyileştirici tedbirlerin onaya sunulması" içeriği ile madde eklenmesine,
4. Genel Kurul' un yapılmasına ilişkin tüm iş ve işlemlerin yerine getirilmesi konusunda Genel Müdürlüğe yetki verilmesine,
Mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir.