|
Alınan Kararlar
|
Genel Kurul tutanağının tam metni pdf olarak ektedir.
Metro Ticari ve Mali Yatırımlar Holding A.Ş.'nin 2013 faaliyet yılına ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı; Büyükdere Cad. Metrocity A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İstanbul adresinde 25.09.2014 günü Saat: 11:00' da İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü'nce 24.09.2014 Tarih ve 22752 Sayılı yazı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Satılmış TORUN gözetiminde toplandı.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, şirketin 300.000.000,00TL sermayesine tekabül eden 30.000.000.000 adet hisseden, 13,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 21.879.872,96TL sermayesine tekabül eden 2.187.987.296 adet hissenin asaleten, 9.612.589,00TL'si Elektronik ortamdan katılmak üzere toplam 122.666.654,24TL sermayesine tekabül eden 12.266.665.424 adet hissenin vekaleten olmak üzere; toplam 144.546.527,20TL sermayesine tekabül eden 14.454.652.720 adet hissenin toplantıda temsil edildiğinin, bu toplam adede tekabül eden giriş kartlarının tanzim edildiğinin, Şirketin Bağımsız Denetçisi Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.'yi temsilen Eray YANBOL'un genel kurulda hazır olduğunun anlaşılması üzerine ve böylece gerek kanun ve gerekse ana sözleşmede öngörülen toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Ticaret İl Müdürlüğü Temsilcisinin onayı ile toplantı Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Abdülkerim EMEK'in açılış konuşması ile başladı ve ardından gündemin görüşülmesine geçildi.
1- Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasından sonra, Gündemin birinci maddesi olan Toplantı Başkanlığının seçimi için önerge verildiği ve Toplantı Başkanlığına Özgür YANAR, Toplantı Yazmanlığına Esra YILDIZTEKİN ve Oy Toplama Memurluğuna Evren TOPALOĞLU'nun aday gösterildiği görüldü. Başkaca önerge verilmediğinden, verilen önerge okunup oylamaya sunuldu oybirliği ile kabul edilerek Genel Kurul Toplantı Başkanlık Heyeti teşkil edildi.
2- Gündemin ikinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Buna göre Toplantı Tutanağının Pay sahipleri adına Toplantı Başkanlığını oluşturanlarca imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesine ve Elektronik Genel Kurul Sistemi'nde gerçekleştirilecek işlemler hususunda ise Fakı Buluç DEMİREL'e yetki verilmesine katılanların oybirliği ile karar verildi.
3- Gündemin üçüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. 2013 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Bağımsız Denetim Raporu'nun önceden ortakların incelemesine sunulmuş olması nedeniyle bir önerge verilerek Faaliyet Raporunun okunmaksızın, Bağımsız Denetim Raporunun sadece sonuç kısmının okunması ve doğrudan müzakerelere geçilmesi teklif ve kabul olunduğundan, Bağımsız Denetim Raporunun görüş kısmı Bağımsız Denetim Şirketini temsilen katılan Eray YANBOL tarafından okundu müzakere edildi ve katılanların oybirliği ile onaylandı ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
4- Gündemin dördüncü maddesinin görüşülmesine geçildi. Faaliyet raporu ile birlikte üyelere sunulan 2013 yılı bilanço kar ve zarar hesabı, Özgür YANAR tarafından okundu, müzakereye açıldı. Genel Kurul'un oyuna sunuldu, oybirliği ile kabul edildi ve imzalı bir sureti Toplantı Başkanına verildi.
|