|
|
| 1 | AHMET AFKAN | genel müdür | METRO TİCARİ VE MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş. | 08.04.2015 14:14:21 | |
| Adres | BÜYÜKDERE CADDESİ METROCİTY İŞ MERKEZİ A BLOK KAT 17 NO:171 BEŞİKTAŞ |
| Telefon | 212 - 3192875 |
| Faks | 212 - 3440794 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 3192811 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 3440794 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Şirketimiz 2014 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı çağrısı |
| Karar Tarihi | 08.04.2015 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2014 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2014 |
| Tarihi ve Saati | 05.05.2015 11:00 |
| Adresi | Büyükdere Cad. Metro City A Blok No:171 Kat:17 1. Levent/İSTANBUL |
| Gündem |
Genel Kurul ilan metninin tamamı ektedir.
MADDE 1- Yoklama, açılış, Genel Kurul Başkanlık Divan Heyetinin seçimi, MADDE 2- Başkanlık Divanına Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması için yetki verilmesi, MADDE 3- 2014 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun ve Bağımsız Denetim Raporunun okunup müzakere edilerek onaylanması, MADDE 4- 2014 yılı Bilanço Kar ve Zarar Hesabının okunması, müzakeresi ve tasdiki, MADDE 5- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesine ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması, MADDE 6- Şirketin 2014 yılı faaliyetleri sonucu oluşan 166.843.023,00 TL dönem net karından (Yasal Kayıtlar uyarınca 14.080.593,91TL'den üzerinden 12.191.501,43TL geçmiş yıl zararları düşüldükten sonra) Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre ayrılması gereken 94.454,62TL tutarındaki I. Tertip yasal yedek ayrıldıktan sonra kalan 166.748.568,38TL'nin Olağanüstü Yedekler hesabına kaydedilmesi nedeniyle herhangi bir kar dağıtılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu teklifinin ortakların onayına sunulması, MADDE 7- Türk Ticaret Kanunun 363.Maddesi Uyarınca yıl içinde Yönetim Kurulu Üyeliğine yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması MADDE 8- Dönem içinde görev alan Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılı faaliyetleri ile ilgili ayrı ayrı ibra edilmeleri hakkında karar alınması, MADDE 9- Yönetim Kurulu tarafından 2015 yılı için seçilen Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim ve S.M.M.M. A.Ş.'nin onaylanması, MADDE 10- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve bağımsız yönetim kurulu üyelerinin 3 yıllık süre için seçimi, MADDE 11-Yönetim Kurulu Üyelerine verilecek huzur hakkının tespiti hakkında karar alınması, MADDE 12- Sermaye Piyasası Kurulu ve Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izin ve onaylar alınmış olmak kaydıyla, Şirketimiz Kayıtlı Sermaye Tavanı süresinin 2015 yılı sonunda dolacak olmasından dolayı, mevcut kayıtlı sermaye tavanı değiştirilmeden 5 yıl daha uzatılması amacıyla Şirket ana sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesine ilişkin yapılacak değişikliğin Genel Kurul'un tasvibine sunulması, MADDE 13- Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatlar çerçevesinde, Yönetim Kurulumuz tarafından 16/07/2014 tarih ve 2014/29 numaralı kararı ile belirlenen 2014 ve izleyen yıllara ilişkin "Kar Dağıtım Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması MADDE 14- Yönetim Kurulumuz tarafından 07/04/2014 tarih ve 2014/16 numaralı kararı ile güncellenmiş "Bilgilendirme Politikasının" güncellenen halinin koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması MADDE 15- Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu Üyeleri ile Üst Düzey Yöneticiler için 18/05/2012 tarih ve 2012/23 numaralı kararı ile hazırlanan "Ücretlendirme Politikasının" koşullar değişmediğinden gözden geçirilmeksizin ortaklarımızın bilgisine sunulması. MADDE 16-..... Gündem maddelerinin tamamı ektedir. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| METRO(Eski),TRAVANET91A5 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| METRO(Eski),TRAVANET91A5 | 0,000 | 0,00000 |