Contact Information
Head Office Address
BÜYÜKDERE CAD. METROCİTY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL
Web-site
http://www.metroholding.com.tr/
E-mail Address
E-mail
info@metroholding.com.tr
Communication Address, Phone and Fax
Address
Phone
Fax
BÜYÜKDERE CAD. METROCITY İŞMERKEZİ NO:171 A BLOK KAT:17 ŞİŞLİ / İSTANBUL
0 212 319 28 75
0 212 344 07 94
Investor Relations Department or Contact People
Name-Surname
Position
Assignment Date
Phone
Email
Type of Licence Document
Licence Document No
F. Buluç Demirel
Kurumsal Yönetim Müdürü. Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi
01.01.2014
0 212 319 28 11
bulucdemirel@metroholding.com.tr
Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı; Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
204268;701319
Ediz Cokal
Yatırımcı İlişkileri Personeli. Muhasebe
01.01.2015
0 212 319 28 16
edizcokal@metroholding.com.tr
Scope of Activities and Independent Audit Company Information
Scope of Activities of Company

Şirketin amacı; kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve idarelerine iştirak etmek, vereceği yatırım kararları doğrultusunda kaynakları kanalize etmek, yatırım, finansman, pazarlama, organizasyon ve yönetim konularında danışmanlık yapmaktadır.

Şirket, yukarıda yazılı amaçları gerçekleştirmek için;

1.Şirket, aracılık amacı ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere ve "SPKN. Md 15/son hükmünün saklı tutulmak şartı ile" her türlü şirkete ortak olabilir, iştirak edebilir.

2.Şirket doğrudan veya dolaylı olarak iştirak ettiği şirketlerin mali ekonomik ve teknik kapasitelerini göz önüne alarak karar vererek uygulamaya geçer.Sermayesine katıldığı şirketlerin hisse senedi ve tahvil çıkarmasında suksripsiyon işlemlerine aracılık eder,bunların sonuçlarının hisse senedi ve tahvil çıkaran şirketlere ve alıcılara karşı garantisini verir geri alma taahhüdünde bulunurlar. Satışlarının ve değerlerinin korunması işlemlerini yaparlar.

3.Şirket, aracılık faaliyeti ve portföy yöneticiliği faaliyeti niteliğinde olmamak üzere, kendisine hisse senedi alabilir satabilir başka hisse senetleri ile değiştirebilir, rehin edebilir , rehin alabilir.


4.Şirket amaç konu ve faliyetini gerçekleştirebilmek için, hertürlü taşınmaz ve taşınırı ilgili mevzuata uygun olarak hertürlü gayrimenkul menkul mal hakları alabilir satabilir,gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri akdedebilir, kısmen veya tamamen kiralayabilir, kiraya verebilir,bunların tapuya şerhlerini ve tescillerini yapabilir. Şirket adına kayıtlı gayrimenkuller ile ilgili olarak tapu daireleri nezdinde cins tashihi, ifraz, tevhid, taksim, parselasyon ile ilgili her nevi muameleve tasarrufları gerçekleştirebilir, şirket amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye yönelik kamu kurum ve kuruluşları ile belediyelere bila bedelle terk ve hibe edebilir, yeşil alana, yola terk işlemleri yapabilir,ayrıca ferağlarını verebilir. Borç ve alacaklarından dolayı maliki bulunduğu veya başkalarına ait gayrimenkuller üzerinde leh ve aleyhte her türlü ipotek, sair gayrimenkul rehni ve diger ayni ve şahsi hakları tesis edebilir, fek edebilir, ipka, iştira, alt ve üst hakları tesis edebilir, fek edebilir, almış olduğu üst hakları üzerinde her türlü ayni ve şahsi haklar tesis edebilir, üst hakkı süresi çerçevesinde üst hakkını kısmen veya tamamen satabilir, yerli ve yabancı gerçek kişi ve kuruluşlara kiraya verebilir,şirket borçlarının temini veya şirket amaclarını gerçekleştirmek için şirketin menkul veya gayrimenkul malları üzerine ipotek, rehin, gayrimenkul mükellefiyeti, işletme rehni, intifa, irtifak, sükna hakkı ve her türlü ayni veya şahsi hak tesis edebilir, üçüncü kişilerden olan alacakları veya şirket amaçlarını gerçekleştirmek için üçüncü kişilerin menkulleri ve gayrimenkulleri üzerinde tesis edilen sözü geçen haklan kabul edebilir. Aval ve kefaletleri kabul edebilir, her türlü hak ve alacakları için ayni ve şahsi teminatlar alabilir ve verebilir,üçüncü şahısların borçlarına karşılık gayrimenkullerini ipotek verebilir, menkullerini rehnedebilir, üçüncü şahıslar lehine garanti ve kefalet verebilir, garanti ve kefalet anlaşmaları imzalayabilir. Şirket borçlarının ve alacaklarının temeni Medeni Kanun hükümleri gereğince ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her çeşit iltizami ve tasarrufi işlemler yapabilir, gayrimenkuller üzerinde mükellefiyetli ve mükellefiyetsiz her türlü tasarrufta bulunabilir, bu hususlarda gerekli her türlü devir ve ferağı yapabilir, yapilan devir ve ferağları kabul edebilir, tapuya şerh verebilir, verilen şerhi kabul edebilir ve sair tapu muamelelerini ifa e intac edebilir. Şirket'in kendi adına ve 3. Kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur

5.Şirket; yatırım, finansman, organizasyon, pazarlama ve yönetim konularında danışmanlık yapabilir.

6.Şirket Yerli ve Yabancı şirketlerle anlaşmalar yapabilir ihalelere girebilir taahhütte bulunabilir.

7.Sosyal amaçlı kuruluş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenen esaslar dahilinde yardım ve bağışta bulunabilir.

8.Sigorta şirketleri ile acentalık anlaşmaları yapabilir, acenta sıfatı ile sigorta faaliyetinde bulunabilir

9.Şirket, sermayesine ve yönetimine katıldığı şirketlerin işlerinin devamlılığı, gelişmesi ve yatırımlarının hızlanmasını temin için, ihtiyacını duydukları çeşitli madde ve malzemeyi temin edip, kendilerine devir edebilir; ithalat işlerinde mutemet sıfatıyla faaliyet gösterebilir; mamullerinin topluca pazarlanmasının organizatörlüğünü yapabilir, bu amaçla bu mal ve malzemeyi satın alıp iç ve dış pazarlarda satabilir.

Duration of Company
Süresiz
Markets, Indices and Capital Market Instruments
Current List of Other Exchanges or Organized Markets where the Company's Capital Market Instruments are Listed or Traded
Type of The Listed/Trading Capital Market Instrument
Initial Date of Listing/Trading
Country of the Market/Stock Exchange
Name of the Market/Stock Exchange
Relevant sub-market of the Market or Stock Exchange
Pay
12.03.1998
Türkiye
Borsa İstanbul
Yıldız Pazar
Capital and Shareholder Struture
Information About Shares Representing the Capital
Share Group
Registered / Bearer Share
Nominal Value per Share (TL)
Monetary Unit
Nominal Value of Shares
Monetary Unit
Ratio to Total Capital (%)
Type of Privilege
Exchange Traded or Not
-
Bearer
0,01
TRY
300000000
TRY
100
Yok
Traded
Company Management
Board Members
Name-Surname
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
Gender
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Share in Capital (%)
The Share Group that the Board Member Representing
Independent Board Member or not
Committees Charged and Task
Çağla ÖZTÜRK
Female
Chairman of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dependent Member
Fatma ÖZTÜRK GÜMÜŞSU
Female
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dependent Member
Çiğdem ÖZTÜRK
Female
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dependent Member
Mustafa YILDIRIM
Male
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Dependent Member
Şahin ASLANTAŞ
Male
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Independent Member
Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan;Denetlemeden Sorumlu Komite. Riskin Erken Saptanması Komitesi- Üye
Zafer ÇAKIRTAŞ
Male
Member of the Board
Yönetici
Yönetim Kurulu Üyeliği
Yönetim Kurulu Üyelikleri
Independent Member
Denetlemeden Sorumlu Komite.Riskin Erken Saptanması Komitesi-Başkan;Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye
Top Management
Name-Surname
Title
Profession
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
Current Positions Held Outside the Company
Ahmet AFKAN
Genel Müdür
Yönetici
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments
Company Title
Scope of Activities of Company
Paid-in/Issued Capital
Capital Share of Company
Monetary Unit
Ratio of Capital Share of Company (%)
Relation with the Company
METRO TURİZM SEYAHAT ORGANİZASYON VE TİCARET A.Ş
TURİZM; ULAŞTIRMA
100000000
99700000
TRY
99,70
Bağlı Ortaklık
MEPET METRO PETROL VE TESİSLERİ SAN.TİC.A.Ş
KARAYOLLARI TESİS VE AKARYAKIT İSTASYONLARI İŞLETMECİLİĞİ.
75350000
53321193
TRY
70,77
Bağlı Ortaklık
VANET GIDA SAN.İÇ VE DIŞ TİC.A.Ş.
GIDA
25000000
16604193
TRY
66,42
Bağlı Ortaklık
VAN BES BESİCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
HAYVAN BESİCİLİĞİ KESİMİ İTHALAT VE İHRACATI
6000000
3979222
TRY
66,32
Bağlı Ortaklık
METRO TRAVEL SEYAHAT ORGANİZASYON A.Ş.
TURİZM SEYAHAT
1000000
1000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
METRO GRUP ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ.A.Ş.
ENERJİ
2000000
2000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
METRO RENT A BUS OTOBÜS KİRALAMA A.Ş.
KİRALAMA
15000000
14955000
TRY
99,7
Bağlı Ortaklık
METRO OTOMOTİV PAZARLAMA SAN.TİC.A.Ş.
BAKIM ONARIM-YEDEK PARÇA
1000000
997000
TRY
99,7
Bağlı Ortaklık
SAMSUN GIDA SAN.TİC.A.Ş
GIDA
60000000
2890000
TRY
4,82
İştirak
PİTA İKRAM ve GIDA ÜRÜNLERİ TİC. A.Ş. (Musthave Giyim ve Aksesuar A.Ş.)
GIDA
50000
50000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
METRO MADEN PAZARLAMA VE DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.
MADEN
9000000
9000000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
METRO ALTIN İŞL.SAN.VE TİC.A.Ş.
MADEN
100000
100000
TRY
100
Bağlı Ortaklık
PRINCE GRUP SEYAHAT VE ORGANİZASYON ANONİM ŞİRKETİ
TURİZM SEYAHAT
100000
50000
TRY
50
Bağlı Ortaklık