Contact Information

Head Office Address	MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 06800 ÇANKAYA / ANKARA
Production Facilities Address	ANADOLU OSB MAH. 30 AĞUSTOS CAD. NO:4 MALIKÖY - SİNCAN / ANKARA
Web-site	www.oncosem.com

E-mail Address

E-mail

info@oncosem.com

Communication Address, Phone and Fax

Address	Phone	Fax
MUTLUKENT MAH. 1988.CAD. NO:12 06800 ÇANKAYA / ANKARA	0312 219 50 32 - 0312 219 50 33	0312 219 50 73

Scope of Activities and Independent Audit Company Information

Scope of Activities of Company

Şirketin faaliyet konusu esas sözleşmesinin 3. maddesinde belirtilmiş olup;

- Medikal ve sağlık hizmetleri konusunda her çeşit mekanik, elektrikli ve elektronik araç ve cihazlar için gerekli her türlü yedek parça ve sarf malzemeleri, her türlü medikal ve tıbbi sarf malzemeleri almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve üretimini yapmak.

- Hastanelerin ve her türlü kamu ve özel işletmelerin medikal ve tıbbi sarf malzemeleri, tıbbi cihaz, alımları ihalelerine girmek, bunların sarf malzemelerini almak, satmak ve pazarlamasını yapmak.

- Her türlü tıbbi sarf malzemelerin ve cihazların üretimini, ithalatını ve ihracatını yapmak, bunlarla ilgili olarak fabrikalar ve laboratuvarlar kurmak, kiralamak, kiraya vermek ve işletmek Şirketin ana faaliyet konularını oluşturmaktadır.

Şirketin ana faaliyet konuları içerisinde mevcut durum itibarıyla fiilen yapmış olduğu iş kolları ise aşağıdaki gibidir:

- Tam otomatik kemoterapi ilaç hazırlama cihazlarının üretimi,

- Kemoterapi ilaç hazırlama ve uygulama setlerine yönelik sarf malzemenin üretimi,

- Kemoterapi ilaçlarının hazırlanması ve uygulanması için ithal edilen/üretilen serum torbaları, hortumları ve bağlantı aparatlarından oluşan ilaç hazırlama ve uygulama setleriyle hastalara hizmet verilmesi,

- Covid-19 hızlı antijen ve antikor test kitleri üretimi,

- Cerrahi maske üretimi,

- Kamu hastaneleri, üniversite hastaneleri ve özel hastanelerde kemoterapi ilaç hazırlama ünitelerinin kurulması ve işletilmesi.

Duration of Company

Şirket Ana Sözleşmesinin 5. maddesi uyarınca Şirketin süresi kuruluşundan itibaren süresizdir.

Capital and Shareholder Struture

Information About Shares Representing the Capital

Share Group	Registered / Bearer Share	Nominal Value per Share (TL)	Monetary Unit	Nominal Value of Shares	Monetary Unit	Ratio to Total Capital (%)	Type of Privilege	Exchange Traded or Not
A	Registered	1,00	TRY	3980000	TRY	20	Yönetim kurulu üye seçiminde imtiyaz ve oy hakkı imtiyazı	Not Traded
B	Bearer	1,00	TRY	19870000	TRY	80	-	Traded

Company Management

Board Members

Name-Surname

Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member

Gender

Title

Profession

The First Election Date To Board

Whether Executive Director or Not

Positions Held in the Company in the Last 5 Years

Current Positions Held Outside the Company

Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not

Share in Capital (%)

The Share Group that the Board Member Representing

Independent Board Member or not

Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration

Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee

Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not

Committees Charged and Task

EROL ÇELİK

Male

Chairman of the Board

Businessman / Businesswoman

03.01.2019

Executive

Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür

66.71

A - B

Dependent Member

FATMA ÇELİK

Female

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

24.05.2022

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi

TEVHİDE SARITAŞ

Female

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

24.05.2022

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Dependent Member

Kurumsal Komitesi Üyesi

KUDDUSİ MÜFTÜOĞLU

Male

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

24.05.2022

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Independent Member

Denetim Komitesi Başkanı / Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı

ZERRİN ÇAVUŞOĞLU

Female

Member of the Board

Managing Director / Chief Executive

24.05.2022

Non-Executive

Yönetim Kurulu Üyesi

Independent Member

Denetim Komitesi Üyesi / Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı

Subsidiaries, Financial Non-Current Assets and Financial Investments

Company Title	Scope of Activities of Company	Paid-in/Issued Capital	Capital Share of Company	Monetary Unit	Ratio of Capital Share of Company (%)	Relation with the Company
Santek Sağlık Turizmi Tekstil ve Sanayi A.Ş.	Tıbbi Cihaz Pazarlama ve Satışı	7700000	7700000	TRY	100	Bağlı Ortaklık
Oncosem Grup SRL	Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, Covid-19 kit satışı	5000	5000	MDL	100	Bağlı Ortaklık
Oncosem GmBH	Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, Covid-19 kit satışı	25000	25000	EUR	100	Bağlı Ortaklık
Oncosem Ukraine	Sağlık sektörü kemoterapi ilaç hazırlama hizmeti, Covid-19 kit satışı	100000	20000	USD	20	Bağlı Ortaklık