|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Manager
|
07.03.2017
|
Non-Executive
|
YOK
|
Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanlık ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerini sürdürmektedir.
|
Yes
|
13.14
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
SALİH BEZCİ
|
|
Male
|
Deputy Chairman of the Board
|
Manager
|
25.09.2010
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Besa Şirketler Grubu (Besa Gayrimenkul Dan. Turizm Otom A.Ş., Besa İnşaat A.Ş., Besa Kule İşletmecilik A.Ş., Besa Marin Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Müheahhitlik Yat Mim İnş A.Ş., Besa Tema Gayrimenkul Kiralama A.Ş. Besa Tema İnşaat A.Ş., Besa Marin Otelcilik Turizm İşletmecilik A.Ş., Besa Yönetim Dan. ve Yat. A.Ş., Besa Termal Enerji A.Ş., Plato Yapı A.Ş., Sb1 Enerji A.Ş., Salih Bezci Yönetim Dan. Yat. A.Ş., Tasfiye Halinde Fırattur A.Ş.) Yönetim Kurulu Başkanlığı, Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. ve Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyeliği ile Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş.?nde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev yapmaktadır.
|
Yes
|
11.84
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
ZEKERİYA FINDIKOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
11.02.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
|
Yes
|
0.19
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
OSMAN TOKUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
06.04.2005
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Söğütözü İnş. ve İşl. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi . Tokur Ağaç Ltd. Şti. İşletme Müdürü . Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi .
|
Yes
|
3.88
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
LÜTFİ BAŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
07.03.2017
|
Non-Executive
|
-
|
Borpet Ltd. Şti ve Bortek A.Ş. Yönetim Kurulu Başanı
|
Yes
|
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
NUSRET TURHAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
16.02.2021
|
Executive
|
Mevcut değil
|
Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. ile Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Cihan Organize Kağıt ve Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, ENM Uluslararası İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti. tek ortağı ve yetkilisi olarak görev yapmaktadır.
|
Yes
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
VAHDETTİN ERTAŞ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
24.03.2018
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Nuh Çimento A.Ş. ve Türkiye Ürün İhtisas Borsası Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktadır.
|
Yes
|
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7063ab7f0170874981a86f21
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
|
|
YUSUF DAĞCAN
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Manager
|
26.03.2021
|
Non-Executive
|
mevcut değil
|
mevcut değil
|
Yes
|
0
|
mevcut değil
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/ek-indir/4028328c7850aacb01786f4f11d62dea
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
|