|
Name-Surname
|
Person Who Behaves On Behalf Of Legal Person Board Member
|
Gender
|
Title
|
Profession
|
The First Election Date To Board
|
Whether Executive Director or Not
|
Positions Held in the Company in the Last 5 Years
|
Current Positions Held Outside the Company
|
Whether the Director has at Least 5 Years'' Experience on Audit, Accounting and/or Finance or not
|
Share in Capital (%)
|
The Share Group that the Board Member Representing
|
Independent Board Member or not
|
Link To PDP Notification That Includes The Independency Declaration
|
Whether the Independent Director Considered By The Nomination Committee
|
Whether She/He is the Director Who Ceased to Satisfy The Independence or Not
|
Committees Charged and Task
|
|
MUSTAFA RİFAT HİSARCIKLIOĞLU
|
|
Male
|
Chairman of the Board
|
Manager
|
07.03.2017
|
Non-Executive
|
-
|
Eskihisar Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanlığı, Panora İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Armada İşletmecilik ve Ticaret A.Ş., Söğütözü İnşaat ve İşletme A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı, TOBB Başkanlığı ile muhtelif birlik, federasyon ve odalarda Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
12.246
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
|
|
İSMAİL MERT FIRAT
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
26.03.2022
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Fırat Tahin Ve Susam Sanayi A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Fırat Life Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sf Yıldız Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Forsaş Yapı İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Saab Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Sy Güneş Enerjisi A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Kaf Yatırım İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Yalıkavak1 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yalıkavak2 Gayrimenkul İnşaat A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Yenal Vasıflı Çelik A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Fıratoman İnşaat Dekorasyon A.Ş (Yönetim Kurulu Başkanı) - Meksis Mekanik Sistemler A.Ş (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) - Merkür Uluslararası Gayrimenkul A.Ş (Yönetim Kurulu Üyesi) - Mke Ankaragücü Spor Kulübü Başkanı, Panora İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
EMİN HİSARCIKLIOĞLU
|
|
Male
|
Vice Chairman of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
25.04.2025
|
Executive
|
-
|
Nuh Çimento A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Nuhun Ankara Makarnası A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Eskihisar İnşaat Malz. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Panora İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Eskihisar İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0.00001
|
-
|
Dependent Member
|
-
|
|
|
-
|
|
ZEKERİYA FINDIKOĞLU
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
11.02.2005
|
Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Eskihisar Şirketler Grubu (Eskihisar Dış Tic. ve San A.Ş., Eskihisar İnşaat ve Yat. A.Ş., Eskihisar İnş. Malz. A.Ş., Hasöz San. Üm. Paz. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Otomotiv San. ve Tic. A.Ş., Eskihisar Yedek Parça A.Ş., Eskihisar Tek. Hiz. A.Ş., Eskihisar 2. El Oto. A.Ş., Ekalp İnşaat Proje Elek. Isıtma Sis. İşl. San. ve Tic. A.Ş., Esye Gıda San. ve Tic. A.Ş.) ve Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. `lerinde Yönetim Kurulu Üyesi
|
Yes
|
0.286
|
-
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
KORAY AKAR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Akar Ltd. Şti. - Müdür, Koray Akar İnşaat Gayrimenkul Geliştirme A.Ş. - Yönetim Kurulu Başkanı, Roxtech Yazılım ve Bilişim A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Panora İşletmecilik ve Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
2.01
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
LATİF TOKUR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Businessman / Businesswoman
|
31.03.2023
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Tokur Ağaç San. ve Tic. Ltd. Şti. Şirket Müdürü, Panora İşletmecilik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
|
|
Dependent Member
|
|
|
|
-
|
|
İSMAİL KÖKSAL
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Senior Government Official
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
Yönetim Kurulu Üyesi
|
Nuh Çimento A.Ş. Bağimsiz yönetim kurulu üyesi , Eskihisar inşaat A.Ş. İcrada görevli olmayan yönetim kurulu üyesi TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Danışman
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1415354
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite - Başkan, Kurumsal Yönetim Komitesi - Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Başkan
|
|
ACLAN ACAR
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Finance Professional
|
26.03.2022
|
Non-Executive
|
Yönetim kurulu üyesi
|
Levent Yapılandırma Yönetimi Yönetim Kurulu Üyesi, Nuh Çimento A.Ş. Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, QUA Granit A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Global Exchange Döviz Ticaret Yetkili Müessese A.Ş. Danışman
|
Yes
|
|
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1415354
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi - Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi - Üye
|
|
ATİLA KEMAL OĞUZ
|
|
Male
|
Member of the Board
|
Civil Engineer
|
25.04.2025
|
Non-Executive
|
-
|
Tepe İnşaat A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tepe Prefabrik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi, Tepe Betopan A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi
|
No
|
0.00001
|
-
|
Independent Member
|
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1415354
|
Considered
|
No
|
Denetimden Sorumlu Komite - Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi Üye
|