Summary Info
Genel Kurul Hakkında
Update Notification Flag
Yes
Correction Notification Flag
No
Postponed Notification Flag
No
General Assembly Invitation
General Assembly Type
Annual
Begining of The Fiscal Period
01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period
31.12.2022
Decision Date
15.03.2023
General Assembly Date
12.04.2023
General Assembly Time
11:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)
11.04.2023
Country
Turkey
City
İSTANBUL
District
ŞİŞLİ
Address
Cumhuriyet mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1
Agenda Items
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın oluşturulması ve tutanakların imzalanması için Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
2 - 2022 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması ve müzakeresi
4 - 2022 yılına ilişkin finansal tabloların okunması, görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
5 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
6 - Yönetim Kurulu'nun kar payı dağıtımı konusundaki önerisinin görüşülmesi ve karara bağlanması
7 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi
8 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımların müzakeresi ile 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin sınırın belirlenmesi
9 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesinin Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu tarafından bir yıl için önerilen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no.lu ilkesi kapsamında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
12 - Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca 2022 yılında Şirketimiz tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlere ilişkin olarak pay sahiplerine bilgi verilmesi
13 - Dilek ve Temenniler
Corporate Actions Involved In Agenda
Dividend Payment
General Assembly Invitation Documents
Appendix: 1
Genel Kurul Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 2
GK Bilgilendirme Dokümanı.pdf - General Assembly Informing Document
General Assembly Results
Was The General Assembly Meeting Executed?
Yes
General Assembly Results

Şirketimizin 12.04.2023 tarihinde gerçekleşen 2022 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özetle;

- 2022 yılı yönetim kurulu faaliyet raporu, bağımsız denetim raporu ve finansal tabloları müzakere edilmiş,

- 2022 yılına ilişkin finansal tabloları kabul edilmiş,

- Yönetim kurulu üyeleri 2022 yılı çalışmalarından dolayı ayrı ayrı ibra edilmiş,

- Yatırım ihtiyaçları dikkate alınarak kar dağıtımı yapılmamasına karar verilmiş,

- Yönetim Kurulu üyelerine ödenecek huzur hakları belirlenmiş,

- Yönetim kurulu üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmiştir,

- 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar müzakere edilmiş, 2023 yılında yapılacak bağışlara ilişkin üst sınır 2022 yıl sonu mali tablolarında oluşan aktif toplamının %1'i olarak belirlenmiştir,

- Şirketimizin 30/06/2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız sınırlı denetimi ve 31/12/2023 tarihli finansal tablolarının bağımsız denetimi için Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. seçilmiş,

- Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6. no'lu ilkesi ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 sayılı Tebliği'nin 37. maddesi uyarınca pay sahiplerine bilgi verilmiştir.

- Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 12. maddesi uyarınca, 2022 yılında Şirket tarafından üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatlerin bulunmadığına ilişkin pay sahiplerine bilgi verilmiştir.


Decisions Regarding Corporate Actions
Dividend Payment
Discussed
General Assembly Registry
Were The Minutes Registered?
Yes
Date of Registry
18.04.2023
General Assembly Result Documents
Appendix: 1
Hazirun_PEKGY_KAP.pdf - List of Attendants
Appendix: 2
PEKGY 2022 Yılı Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Other Result Document
Additional Explanations

Şirketimizin 2022 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı 12 Nisan 2023 Çarşamba günü saat 11.00'de, Cumhuriyet Mah. Silahşör Cad. Yeniyol Sok. No: 8/1 Bomonti-Şişli – İstanbul adresinde yapılmıştır.

Genel kurul kararları 18.04.2023 tarihinde tescil edilmiştir.