|
|
| 1 | AHMET LEVENT ÇELEPÇİ | YÖN. KUR. ÜYESİ | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.05.2010 17:07:56 | |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BAŞKANI | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 20.05.2010 17:05:11 | |
| Ortaklığın Adresi | : | RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 243 44 50 - 0212 243 81 78 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 20/05/2010 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2009 |
| Tarihi | : | 10/06/2010 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | RIHTIM CAD. NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL |
|
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN Şirketimizin 2009 yılı faaliyet hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 15.00'te Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde aşağıdaki Gündem dahilinde akdedilecektir. Faaliyet raporu ile bilanço ve kar/zarar tabloları Şirket Merkezinde hissedarların incelemesine açık bulundurulmaktadır. Hissedarlarımızın hisse senetlerini veya bunlara mutasarrıf olduklarını gösteren vesikayı Türk Ticaret Kanunu m.360/3 hükmüne uygun olarak toplantı gününden en geç bir hafta önce Şirketimize tevdi ederek giriş kartı almaları zorunludur. Toplantıya şahsen katılamayacak hissedarlarımızın kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri mümkün olup, vek letname örneği aşağıdadır. Noterden onaylı vek letnamelerin 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 11.00'e kadar Şirketimize tevdi edilmesi gerekmektedir. Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Hissedarlarımıza ilanen duyurulur. PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 10.06.2010 1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3- 2009 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4- Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, dönem karı ile ilgili karar alınması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6- Yönetim Kurulu üyelerinin seçimi 7- Denetçi seçimi 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 9- 2010 ve 2011 mali yıllarının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 11- Dilekler ve Kapanış VEKALETNAME Pera gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy/İstanbul Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.'nin 10 Haziran 2010 Perşembe günü saat 15.00'te, Şirket Merkezi olan Rıhtım Caddesi No.51 Karaköy-İstanbul adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda aşağıda belirttiğim/belirttiğimiz görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...........'i vekil tayin ediyorum/ediyoruz. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI: Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir. Talimatlar (Özel talimatlar yazılır): Vekil Şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanır). Talimatlar (Özel talimatlar yazılır): B. ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve Grubu : b) Numarası : c) Adet - Nominal Değeri : d) Oyda İmtiyazı Olup Olmadığı : e) Hamiline - Nama Yazılı Olduğu : ORTAĞIN ADI SOYADI / UNVANI : ADRESİ : İMZASI : NOT : (A) bölümünde, (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir. (b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|