|
|
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.03.2012 18:22:55 | |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 30.03.2012 18:28:01 | |
| Ortaklığın Adresi | : | RIHTIM CAD.NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 243 4450 - 0212 243 8178-79 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 243 4450 - 0212 243 8178-79 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 30/03/2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 yılı |
| Tarihi | : | 09/05/2012 |
| Saati | : | 15:00 |
| Adresi | : | Rıhtım Cad.No 51 Karaköy-İstanbul |
|
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 09.05.2012 1-Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2-Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3-2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4-Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5-Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6-Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi 7-Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8-Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 9-2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10-2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11-Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12-Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 24, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13-Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14-Dilekler ve Kapanış |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|