|
|
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.04.2012 12:36:11 | |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.04.2012 12:40:34 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul |
| Telefon ve Faks No. | : | 0212 243 4450- 0212 243 8178-79 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | 0212 243 4450- 0212 243 8178-79 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 30/03/2012 |
| Özet Bilgi | : | Olağan Genel Kurul Toplantısı tarih değişikliği bildirimi. |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 24/04/2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 2011 |
| Tarihi | : | 10/05/2012 |
| Saati | : | 12:00 |
| Adresi | : | Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul |
|
PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 10.05.2012 1- Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili 2- Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi 3- 2011 yılı faaliyet hesaplarına ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporunun okunması ve müzakeresi 4- Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması, müzakeresi, tasdiki, kar dağıtımı hakkında karar alınması 5- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçinin ibra edilmeleri 6- Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi ve seçimi 7- Denetçinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi 8- Yönetim Kurulu Üyeleri ile Denetçiye ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi 9- 2012 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi atanması işleminin tasdiki 10- 2011 yılında yapılan bağışlar ve üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin ve ipotekler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi 11- Yönetim Kurulunca onaylanan Şirket politika ve kuralları hakkında hissedarlara bilgi verilmesi/onaylanması 12- Sermaye Piyasası Mevzuatı'nın kurumsal yönetim ilkelerine ilişkin düzenlemelerine uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 3, 6, 7, 8, 12, 15, 19, 20, 26, 29 ve 32. maddelerinin değiştirilmesinin karara bağlanması 13- Türk Ticaret Kanunu'nun 334 ve 335. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 14- Dilekler ve Kapanış |
|
(Aşağıdaki açıklama 24.04.2012 tarihinde özel durum açıklaması (güncelleme) şablonundan yayınlanmış olup, doğru şablon kullanılarak tekrar gönderilmektedir.) "30.03.2012 tarihli Özel Durum Açıklaması kapsamında; Şirketimizin 24.04.2012 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, daha önceden 09.05.2012 günü saat 15.00'te Şirket merkezinde toplanacağı duyurulan 2011 yılı Olağan Genel Kurul toplantısının, yine aynı yerde 10.05.2012 günü saat 12:00'de toplanmasına karar verilmiştir." |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|