Genel Kurul Toplantısı Çağrısı

1	SERDAR KIRMAZ	YÖN.KUR.BŞK.VK.	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.06.2013 18:36:05
2	AYŞEGÜL BENSEL	YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17.06.2013 18:42:41

Adres	Rıhtım Cad. No:57 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul
Telefon	212 - 2434450
Faks	212 - 2438178
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon	212 - 2434450
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks	212 - 2438178
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Hayır
Özet Bilgi	OLAĞAN GENEL KURUL

Karar Tarihi	17.06.2013
Genel Kurul Türü	Olağan
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi	01.01.2012
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi	31.12.2012
Tarihi ve Saati	15.07.2013 15:00
Adresi	RIHTIM CAD.NO 51 KARAKÖY-İSTANBUL
Gündem	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. 2012 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması ve müzakeresi, 4. 2012 yılı Bilanço ve Kar/Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. Dönem içerisinde TTK m. 363 uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan Yönetim Kurulu üyesi atanma işleminin onaylanması 6. 2012 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi, 7. 2012 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Denetçinin ibra edilmesi, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi, 9. 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetim şirketi seçilmesi işleminin tasdiki, 10. 2012 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2013 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 11. 2012 yılında verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 12. 2012 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.7 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi, 13. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesi ve 21,22 ve 23. Maddelerinin kaldırılmasının karara bağlanması, 14. 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 419. maddesi gereği hazırlanan "Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Genel Kurul'un Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge"'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 15. Genel Kurul'da seçilecek Yönetim Kurulu Üyelerinin 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi 16. Dilekler ve Kapanış.
Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır
Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı?	Hayır

EK AÇIKLAMALAR:

Hissedarı olduğunuz Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi'nin ("Pera Gayrimenkul") aşağıda yazılı gündemin görüşüleceği Olağan Genel Kurul Toplantısı 15.07.2013 günü saat 15:00'da, "Rıhtım Caddesi No: 51 Global Yatırım Holding A.Ş. Binası, Karaköy, İstanbul" adresindeki Şirket Merkezi'nde yapılacaktır.
Genel Kurul Toplantısına bizzat katılacak ortaklarımızın toplantı öncesinde kimlik göstermeleri yeterli olmakta, vekil vasıtası ile katılacak ortaklarımızın ise noterden düzenlettirecekleri aşağıda örneği bulunan vekaletnameyi, toplantı gününden önce Şirket Merkezine ulaştırmaları gerekmektedir.
Genel Kurul Toplantısına şahsen veya vekilleri aracılığıyla katılmak isteyen ortaklarımızın bu tercihlerini Genel Kurul tarihinden 1 (bir) gün öncesine kadar MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden bildirmeleri gerekmektedir. EGKS üzerinden atanmış vekilin ayrıca fiziksel bir vekalet belgesi ibrazı gerekli olmayıp, toplantıya EGKS üzerinden veya fiziken katılabilir. Toplantıya fiziken katılacak vekilin, ister noter onaylı vekaletname ile isterse EGKS üzerinden atanmış olsun, toplantıda kimlik göstermesi zorunludur.
Genel Kurul toplantısına EGKS üzerinden katılmak isteyenlerin ortaklık haklarını sorunsuz kullanabilmelerini teminen e-MKK Bilgi Portalına kaydolmaları ve EGKS üzerinden Genel Kurula doğrudan katılım veya vekil atamak için güvenli elektronik imzaya sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca EGKS üzerinden toplantıya katılacak vekillerin de güvenli elektronik imzaya sahip olmaları zorunludur.
Şirketimizin 2012 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Bilanço, Kar-Zarar Tablosu ile bağımsız dış denetim kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member of KPMG International Cooperative)'nin denetim raporu, ilgili mevzuat gereğince toplantı gününden üç hafta önce şirket merkezinde ve Şirketimizin sürekli bilgilendirme internet sayfasında ve Merkezi Kayıt Kurulu'şunun Elektronik Genel Kurul sisteminde Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
Toplantıya katılmaları ricası ile keyfiyet Sayın Ortaklarımıza ilanen duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.