|
|
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.07.2013 18:03:16 | |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 15.07.2013 18:06:21 | |
| Adres | Rıhtım Cad. No:57 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon | 212 - 2434450 |
| Faks | 212 - 2438178 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2434450 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2438178 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.S. Olağan Genel Kurul |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Tarihi ve Saati | 15.07.2013 15:00 |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Genel Kurul Yapıldı mı? | Evet |
| Alınan Kararlar |
ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU
Ortaklığın Unvanı : Pera Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Adresi : Rıhtım Cad. No:51 Karaköy/İSTANBUL Telefon ve Faks No : 0.212.243 44 50 0.212.243 81 79 Tarih : 15.07.2013 Konu : Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII No: 54 sayılı Tebliği uyarınca yapılan özel durum açıklamasıdır. İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI BAŞKANLIĞI'NA İ S T A N B U L Açıklanacak özel durum/durumlar : Şirketimizin "2012 yılı faaliyet hesaplarının ve Anasözleşmesi'nin çeşitli maddelerinin tadilinin" görüşüldüğü Olağan Genel Kurul Toplantısı bugün İstanbul'da akdedilmiştir. 2012 yılı faaliyet ve hesapları ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçi'nin ibra edildiği Olağan Genel Kurul toplantısında; 1. 2012 yılı Bilanço ve Gelir-Gider Tablosunun kabul edilmesine, 2. Şirketimizin, gerek Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine gerekse yasal düzenlemelere göre düzenlenen mali tabloları gereğince kar dağıtımına yer olmadığına, 3. Şirketin Yönetim Kurulu Üyeliklerine Ayşegül BENSEL, Serdar KIRMAZ, Mehmet Kerem ESER, Haluk Refet IŞITMAN (bağımsız üye) ve Fuat Özer ERENMAN'ın (bağımsız üye) 2013 yılı faaliyet ve hesaplarının görüşüleceği genel kurul toplantısına kadar görev yapmak üzere seçilmelerine, 4. Yönetim Kurulu tarafından 2013 mali yılının bağımsız dış denetimini yapmak üzere Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. (Member Firm of KPMG International)'ın atanması işleminin onaylanmasına, 5. Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Yeni Sermaye Piyasası Kanunu Mevzuatına uyum sağlamak amacıyla Şirketimizin Anasözleşmesi'nin 5, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 32 ve 33. maddelerinin değiştirilmesine ve 21, 22 ve 23. maddelerinin yürürlükten kaldırılmasına, karar verilmiştir. Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmaktadır. Ekler: 1- Genel Kurul Toplantı Tutanağı, ekinde Anasözleşme Tadil metni ve Genel Kurul İç Yönergesi 2- Hazirun Cetveli Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurulun Seri:VIII No:54 sayılı Tebliği'nde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konu ile ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz. Saygılarımızla, PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Ayşegül BENSEL Serdar KIRMAZ Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi |
| Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |