|
|
| 1 | SERDAR KIRMAZ | YÖN.KUR.BŞK.VK. | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.08.2014 16:54:13 | |
| 2 | AYŞEGÜL BENSEL | YÖN. KUR. BŞK. VEKİLİ GENEL MÜDÜR | PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.08.2014 17:03:06 | |
| Adres | Rıhtım Cad. No:51 Karaköy - Beyoğlu / İstanbul |
| Telefon | 212 - 2434450 |
| Faks | 212 - 2438178 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 2434450 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 2438178 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞAN GENEL KURUL DAVETİ |
| Karar Tarihi | 25.08.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 18.09.2014 15:00 |
| Adresi | Rıhtım Cad. No 51 Karaköy-İstanbul |
| Gündem |
GÜNDEM: PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ (18.09.2014) 1. Açılış ve Başkanlık Divanının teşkili, 2. Toplantı tutanaklarının imzalanması hakkında Başkanlık Divanına yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2013 Yılı Faaliyet Raporunun okunması ve müzakeresi, 4. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporunun Özeti'nin okunması ve müzakeresi 5. 2013 Yılı hesap dönemine ilişkin Bilanço, Kar-Zarar Hesaplarının okunması; müzakeresi; ve onaylanması; mevzuat uyarınca kar dağıtımı yapılamayacağı hususunda hissedarlara bilgi verilmesi 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi 7. Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresinin belirlenmesi, seçimi, ödenecek ücretlerin/hakkı huzurun tespit edilmesi, 8. Türk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde 2014 yılı için Yönetim Kurulu'nca belirlenen Bağımsız Denetim Şirketi'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 9. 2013 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında hissedarlara bilgi verilmesi ve 2014 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi, 10. 2013 yılında üçüncü kişilerin borcunu temin amacıyla verilmiş teminat, rehin, ipotekler ve elde edilmiş olan gelir veya menfaatler hakkında hissedarlara bilgi verilmesi, 11. 2013 yılında ilişkili taraflarla ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim İlkeleri'nin 1.3.6 maddesindeki kişilerle yapılan işlemlerle ilgili olarak hissedarlara bilgi verilmesi, 12. Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddeleri hükümlerine göre Yönetim Kurulu Üyelerine izin verilmesi 13. Dilekler ve Kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |