|
|
| 1 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.01.2010 12:32:14 | |
| 2 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.01.2010 12:29:09 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Fabrika Adresi :Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethi Bey Cad. No.120 İZMİR |
| Telefon ve Faks No. | : | Tel : 232 436 52 50 / Fax : 232 436 52 04 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | Tel: 232 482 22 00 / Fax: 232 484 17 89 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | 28.01.2010 |
| Özet Bilgi | : | Şirketimizin 28 Ocak 2010 tarihinde aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı ile ilgili alınan kararlar. |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağanüstü |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | Olağan genel kurul değildir. |
| Genel Kurul Tarihi | : | 28.01.2010 |
|
Şirketimizin 28 Ocak 2010 tarihinde aktedilen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında ve intifa senedi sahipleri toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1. Şirketimizin, Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş. ile T.T.K.'nun 451., K.V.K.'nun 18-20'inci maddeleri hükümlerine uygun olarak birleşmesine ilişkin olarak düzenlenen Bilirkişi Raporu, Uzman Kuruluş Raporu ve Sermaye Piyasası Kurulunca onaylı Duyuru Metni okunarak pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 2. Şirketimiz ile Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.'nin birleşmesine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulunca birleşme için baz alınması uygun görülen 30.06.2009 tarihli şirket bilançosunun, birleşme bilançosu olarak tasdikine, karar verildi. 3. Şirketimizin Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.'ne olan iştirak tutarının tenzilinden sonra ve Sermaye Piyasası Kurulu Tebliği çerçevesinde Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş.nin şirketimiz haricindeki ortaklarının şirketimiz sermayesinde 0.1509 değiştirme oranı üzerinden pay alması konusu ve bu çerçevede Pınar Su Sanayi ve Ticaret A.Ş ve Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş Yönetim Kurullarınca hazırlanan zapta ekli, "Birleşme Sözleşmesi" tasdik edildi. 4. Şirketimizin, Birmaş Tüketim Malları Ticaret A.Ş' ni devir alarak birleşmesi nedeniyle çıkarılmış sermayesinin 12.732.753,50 TL.'ndan 56.591,77 TL. artırılarak 12.789.345,27 TL.'na çıkarılması hususu pay sahiplerinin bilgisine sunuldu. 5. Şirketimiz Ana sözleşmesinin "Amaç ve Konu" başlıklı 3. maddesinin, "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6. maddesinin, "Karın Taksimi" başlıklı 27. maddesinin ve "Geçici Madde" başlıklı maddesinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun 17.12.2009 tarih ve 36/1090 sayılı kararı çerçevesinde 21.12.2009 tarihli uygun görüş yazısı ve T.C. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünden alınan 23 Aralık 2009 tarih 6515 sayılı izin yazısı doğrultusunda değiştirilmesine karar verildi. Genel Kurul toplantı tutanağı ile Birleşme Sözleşmesi ekte yayınlanmaktadır. Bilgilerinize Arz Ederiz . |
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|