|
|
| 1 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 28.02.2013 17:54:14 | |
| 2 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 01.03.2013 08:22:22 | |
| Adres | Fabrika Adresi : Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR |
| Telefon | 232 - 4365250 |
| Faks | 232 - 4365204 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4822200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4841789 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 01.02.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağanüstü |
| Tarihi ve Saati | 25.03.2013 10:30 |
| Adresi | Kemalpaşa Asfaltı No :1 Pınarbaşı-İZMİR |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Türk Ticaret Kanunu gereğince, Yönetim Kurulunun önerileri de dikkate alınarak Bağımsız Denetçi seçimi, 4. Türk Ticaret Kanunu'nun 363. Maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması, 5. Sermaye Piyasası Kurulu ile T.C.Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli iznin alınmış olması kaydıyla, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanan "Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik" uyarınca, Şirket Esas Sözleşmesinin "Genel Kurul" başlıklı 17. Maddesinin tadili konusunda müzakere ve karar, 6. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |