|
|
| 1 | GÖKHAN SERDAR | MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2013 09:47:21 | |
| 2 | NEVZAT GAZİOĞLU | MUHASEBE MÜDÜRÜ | PINAR SU SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 22.04.2013 09:50:19 | |
| Adres | Fabrika Adresi : Kemalpaşa Cad. No:4 Pınarbaşı-İZMİR / Merkez Adresi : Şehit Fethibey Cad. No.120 İZMİR |
| Telefon | 232 - 4365250 |
| Faks | 232 - 4365204 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 232 - 4822200 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 232 - 4841789 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı |
| Karar Tarihi | 22.04.2013 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2012 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2012 |
| Tarihi ve Saati | 15.05.2013 10:30 |
| Adresi | Kemalpaşa Asfaltı No.1 Pınarbaşı/İZMİR |
| Gündem |
1. Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi,
2. Genel Kurul Toplantı Tutanağı'nın imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi, 3. Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2012 yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, müzakeresi ve onaylanması, 4. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Denetim Raporu'nun ve Bağımsız Denetim Kuruluşu raporlarının okunması ve müzakeresi, 5. 2012 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 6. Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 7. Denetçilerin Şirketin 2012 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmesi, 8. Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinlerin alınması kaydıyla Şirket esas sözleşmesinin "Şirketin Adı" başlıklı 2., "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi ve Şubeleri" başlıklı 4., "Şirketin Süresi" başlıklı 5., "Kayıtlı Sermaye" başlıklı 6., "İntifa Senetleri" başlıklı 8., "Yönetim Kurulu" başlıklı 9., "Yönetim Kurulu Süresi" başlıklı 10., ''Yönetim Kurulu Toplantıları" başlıklı 11., "Şirketi Temsil Ve İdare" başlıklı 12., "Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Bölümü" başlıklı 13., "Yönetim Kurulu Ücreti" başlıklı 14., "Toplantı Yeri" başlıklı 18., "Toplantı Nisabı" başlıklı 20., "Rey" başlıklı 21., "Vekil Tayini" başlıklı 22., "İlan" başlıklı 23., "Hesap Dönemi" başlıklı 25., "Karın Taksimi" başlıklı 27., "Karın Tevzii Tarihi" başlıklı 28., "Şirketin Feshi ve Tasfiyesi" başlıklı 30., "İhtilaflarda Selahiyet" başlıklı 31., "Genel Hükümler" başlıklı 32., "Tahvil ve Finansman Bonosu İhracı" başlıklı 33. maddelerinin tadili ve esas sözleşmeden "Denetçiler" başlıklı 15., "Denetçilerin Görevleri" başlıklı 16., "Toplantıda Hükümet Komiserinin Bulunması" başlıklı 19., "Ana Sözleşme Değişikliği" başlıklı 24., "Yıllık Raporlar Ve Bilanço" başlıklı 26. maddelerin çıkarılması konusunda müzakere ve karar, 9. Yönetim Kurulu üye adedinin ve görev sürelerinin belirlenmesi, belirlenen üye adedine göre seçim yapılması, bağımsız yönetim kurulu üyelerinin belirlenmesi, 10. Türk Ticaret Kanunu'nun 408 inci maddesi uyarınca, Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmesi, 11. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 tarih ve 28/780 sayılı ilke kararı uyarınca; Şirketimiz tarafından 3. kişiler lehine verilmiş olan teminat, rehin, ipotek ile bu kapsamda elde edilmiş olan gelir ve menfaatler hususunda ortaklara bilgi sunulması, 12. Yıl içinde yapılan bağışlara ilişkin ortaklara bilgi sunulması ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında belirlenen bağış sınırının genel kurulun onayına sunulması, 13. Türk Ticaret Kanunu'nun 419'uncu maddesi gereğince hazırlanan, Genel Kurul toplantılarına ilişkin İç Yönerge'nin okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 14. Yıl karı konusunda müzakere ve karar, 15. Şirket'in 2012 ve izleyen yıllara ilişkin Kar Dağıtım Politikası'nın Genel Kurul'un onayına sunulması, 16. Yönetim Kurulu Üyeleri'nin Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerine göre işlem yapmalarına izin verilmesi, 17. Dilek ve görüşler. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Pay Grup Bilgileri | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Brüt (TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenmesi Teklif Edilen Nakit Kar Payı - Net (TL) |
| PINSU(Eski),TRAPINSU91A8 | 0,0000000 | 0,00000 |
| Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı Tutarı (TL) | Pay Biçiminde Dağıtılması Teklif Edilen Kar Payı (%) |
| PINSU(Eski),TRAPINSU91A8 | 0,000 | 0,00000 |