|
|
| 1 | Metin KURU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 27.07.2012 19:29:53 | |
| Ortaklığın Adresi | : | ATATÜRK ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ 75. YIL CAD. NO:21 Hadımköy-Arnavutköy/İSTANBUL |
| Telefon ve Faks No. | : | TEL: 0212 7714636 FAX: 0212 7714898 |
| Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su | : | TEL: 0212 7714636 FAX: 0212 7714898 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi | : | - |
| Özet Bilgi | : | 2011 YILI OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Yönetim Kurulu Karar Tarihi | : | 27.07.2012 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2011-31.12.2011 |
| Tarihi | : | 17.08.2012 |
| Saati | : | 14:00 |
| Adresi | : | Merkez Mahallesi Fatih Cad. No:71 Halkalı-Küçükçekmece/İSTANBUL |
|
OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTI GÜNDEMİ
1- Başkanlık Divanı seçimi, 2- Başkanlık Divanın'na Toplantı Zaptı'nın imzası için yetki verilmesi, 3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Raporu, SPK'nın Ser: XI No: 29 sayılı tebliği hükümlerine göre hazırlanmış konsolide finansal raporlar ile yasal kayıtlara göre düzenlenen bilanço ve gelir tablosunun okunması ve onaylanması, 4- 2011n yılı dönem sonucu ile ilgili yönetim kurulu önerisinin görüşülüp karara bağlanması, 5- Şirketin 2011 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 6- 2011n dönem sonucu hakkında karar alınması, 7- 3.(Amaç ve Konu), 7,(Yönetim Kurulu ve Süresi), 10.(Yönetim Kurulu Toplantıları Nisap ve Üyelerinin Ücretleri), 13.(Toplantıda Komiser bulunması), 14.(İlanlar), 18.(Knuni Hükümler ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum), 19.(Denetimden Sorumlu Komite) maddelerininde Sermaye Piyasası Kurulu Tarafından yayınlanmış olup Ser: IV NO: 56 Tebliğ hükümlerine uyum sağlanması için ekli tadil metnindeki gibi değiştirilmesine, 8- Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan "Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Standartları Hakkında Tebliğ" (Ser: X, No:22) gereği, 2012 ve 2013 hesap dönemleri için bağımsız denetim şirketi olarak Yönetim Kurulu tarafından seçilen Elit Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş'nin seçiminin onaya sunulması, 9- Şirketin 2011 yılı içinde bağış yapmadığı konusunda Genel Kurula bilgi sunulması, 10-Esas sözleşmemizin 7. Maddesi çerçevesinde Yönetim Kurulu Üye sayısının 5'e çıkartılması ve yeni Yönetim Kurulu Üye seçimlerinin yapılması ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak, Bağımsız Yönetim Kurulu Üye seçimlerinin yapılması, 11- Denetçi seçimi ve görev süresinin belirlenmesi, 12- Yönetim Kurulu üyelerinin aylık ücretleri ve huzur hakları ile denetçi ücretinin tespiti, 13- Sermaye Piyasası Kurulu'nun 09.09.2009 Tarih 28/780 sayılı kararı gereği, şirketin 3. kişiler lehine vermiş olduğu TRİ'(Teminat, Rehin, İpotek) ler ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaat hususunda bilgi verilmesi, 14- Yönetim Kurulu Üyelerine, T.T.K Md. 334 ve 335 hükümlerinde anılan yetkiler ile Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV, No:56 Sayılı Tebliğinin ekindeki "Kurumsal Yönetim İlkleri" nin (1.3.7) maddesinde belirtilen kişilere, bu maddede belirtilen yetkilerin verilmesi hususunun Genel Kurulun onayına sunulması, 15- Dilekler ve kapanış. |
|
Esas Sözleşme tadil metni ektedir.
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|