|
|
| 1 | Metin KURU | YÖNETİM KURULU BAŞKANI | PRİZMA PRES MATBAACILIK YAYINCILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 06.03.2014 12:08:28 | |
| Adres | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl cad. No:21 Hadımköy/İstanbul |
| Telefon | 212 - 7714636 |
| Faks | 212 - 7714898 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Telefon | 212 - 7714636 |
| Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi Faks | 212 - 7714898 |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır |
| Özet Bilgi | OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI HAKKINDA |
| Karar Tarihi | 05.03.2014 |
| Genel Kurul Türü | Olağan |
| Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi | 01.01.2013 |
| Hesap Dönemi Bitiş Tarihi | 31.12.2013 |
| Tarihi ve Saati | 27.03.2014 16:00 |
| Adresi | Atatürk Organize Sanayi Bölgesi 75. Yıl Cad. No:21 Hadımköy-Arnavutköy/İstanbul |
| Gündem |
1-Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2-Başkanlık Divanına toplantı zaptının imzası için yetki verilmesi, 3-Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu, Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun ilgili mevzuaatı uyarınca hazırlanmış bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı okunması ve onaylanması, 4-Şirketin 2013 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5-Yönetim Kurulu'nun 2013 yılı karının dağıtılması ve kar dağıtım konusundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu veya reddi, 6-Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı ve denetçilerin aylık brüt ücretlerinin, ikramiye ve prim gibi haklarının belirlenmes, 7-Yönetim Kurulu tarafından, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve 6012 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 399.ncu maddesi uyarınca,2014 yılına ait Denetçi ve Topluluk Denetçisi ( Bağımsız Denetim Şirketi) olarak seçilen "ELİT BAĞIMSIZ DENETİM ve YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş" 'nin Genel Kurul'un onayına sunulması, 8-Kurumsal Yönetim İlkelerinin 1.3.7 maddesi kapsamında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi, 9-Şirketin sosyal yardım amacı ile vakıflara ve derneklere 2013 yılında yaptığı bağoş ve yardımlar hakkında Genel Kurula bilgi verilmesi, 10-Şirketin 3. kişiler lehine vermiş oldukları teminat, rehin, ve ipotek ve elde etmiş oldukları gelir veya menfaatler konusunda Genel Kurul'a bilgi verilmesi, 11-Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. Maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi, 12-Dilekler ve kapanış. |
| Gündem Maddeleri Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |
| Gündem Maddeleri Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili Hususu Var mı? | Hayır |