|
|
| 1 | ZEYNEP CİHAN KARAGÖZ | Birim Yöneticisi | FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 20.03.2015 10:05:35 | |
| 2 | BİLAL ÜZÜMCÜ | Yönetmen | FİNANS FAKTORİNG A.Ş. | 20.03.2015 10:10:06 | |
| Ortaklığın Adresi | : | Büyükdere cad.no:191 Apa Giz Plaza Kat.14 Şişli/İstanbul |
| Telefon ve Faks Numarası | : | 0212 371 38 00 0212 371 38 99 |
| E-posta adresi | : | ozgur.bilgili@finansfaktoring.com.tr |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | : | Evet |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | : | Hayır |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | : | Hayır |
| Özet Bilgi | : | 2014 Yılı Olağan Genel Kurul ile ilgili |
| Karar Tarihi | : | 09.03.2015 |
| Genel Kurul Toplantı Türü | : | Olağan |
| Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi | : | 01.01.2014-31.12.2014 |
| Tarihi | : | 30.03.2015 |
| Saati | : | 10.00 |
| Adresi | : | Büyükdere cad. no:191 Apa Giz Plaza Kat.14 Şişli/İstanbul |
|
FİNANS FAKTORİNG A.Ş.
2014 YILI HESAP DÖNEMİNE AİT OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMİ 1. Açılış, Başkanlık Divanının seçilmesi, 2. Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda divan üyelerine yetki verilmesi, 3. 2014 yılı faaliyet raporu ve 2014 yılı bağımsız denetim raporunun okunması, müzakere edilmesi ve Genel Kurul'un tasvibine sunulması, 4. 31.12.2014 tarihi itibariyle hazırlanmış Bilanço ve Kar-Zarar tablosunun okunması, Genel Kurul'un onayına sunulması, 5. Yönetim Kurulu Üyelerinin 2014 yılındaki görevlerinden dolayı ibrası hususunun görüşülmesi, 6. Yönetim kurulu üyelerinin istifaları nedeni ile Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, 7. Şirketin birikmiş karlarının dağıtımı hususunda alınan Yönetim Kurulu kararının okunması ve Genel Kurul'un onayına sunulması, 8. Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlerinin belirlenmesi, 9. 30/01/2015 tarih ve 2015-8 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. nin seçimine dair Yönetim Kurulu Kararının Genel Kurulun tasvibine sunulması, 10. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun ön izni, T.C Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nın izinleri ile Şirketimiz ana sözleşmesinin 6 ve 12. maddesindeki tadilin Genel Kurulun onayına sunulması, bu yolda tüm işlemlerin ifa ve ikmaline dair karar alınması, 11. Şirketimizin Temsil ve İlzamına İlişkin Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesine ilişkin Yönetim Kurulu kararının Genel Kurul'un onayına sunulması, 12. Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri doğrultusunda izin verilmesi hususunun görüşülmesi, 13. 2015 Yılında Yapılacak Bağışların Sınırı Hakkında Karar Alınması, 14. Şirketimizin 2014 yılı içinde Türk Eğitim Vakfına ve Anne Çocuk Eğitim Vakfına yapılan toplam 2.000 TL'lik bağışın onaylanması, 15. Dilekler ve kapanış. |
|
|
|
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
|